據報導，暗網上引入了一種區塊鏈分析工具，可以檢查比特幣或BTC 地址中的“犯罪活動鏈接”。被稱為反分析，它允許加密貨幣洗錢者測試或確定他們的資金是否會“被受監管的交易所認定為犯罪所得”。
根據Elliptic 的一份報告，加密貨幣資產已成為網絡犯罪分子相當重要的工具，該報告指出，勒索軟件和暗網市場等“依賴於以比特幣和其他加密貨幣進行的支付”。
但是，洗錢和兌現這些資金是一項重大挑戰，Elliptic 的團隊承認，同時指出加密貨幣交易所使用區塊鍊或DLT 分析工具，例如Elliptic 提供的工具。該公司解釋說，這些工具用於“檢查客戶存款是否與非法活動有關”。
它還提到，通過區塊鏈追溯特定交易，這些工具能夠可靠地識別資產是否來自與勒索軟件“或任何其他犯罪活動”相關的某個錢包。 Elliptic 團隊還提到，洗錢者因此“有可能在他們使用此類工具向企業匯款時被認定為犯罪分子並被報告給執法部門。”
如Elliptic 的更新所述：
“Antinalysis 旨在幫助加密貨幣洗錢者避免這種情況，讓他們預覽區塊鏈分析工具將如何處理他們的比特幣錢包及其包含的資金。 該網站在Tor 上運行，Tor 是一種匿名版本的網絡，通常用於託管暗網市場和其他非法服務。”
該公司在其博客文章中補充說，Antinalysis 的用戶檢查“單個比特幣地址”需要支付約3 美元的費用，同時指出該網站提供了“其認為比特幣來自何處的細分，按風險分類”。
該公司還提到，暗網市場、勒索軟件和盜竊的收益“被認為是’極端風險’，而來自受監管交易所的資金和新開采的代幣被歸類為’無風險’。”
Antinalysis 的創建者也是“隱身市場的開發者之一，隱身市場是一個專門從事麻醉品銷售的暗網市場，”Elliptic 團隊透露，同時補充說隱身於2020 年底推出，並以比特幣和門羅幣(XMR) 進行支付，這是一種提供“高度”匿名性的加密貨幣。
正如Elliptic 的更新中所指出的，Antinalysis 的推出可能“反映了市場及其供應商在兌現比特幣收益方面面臨的困難。”
該公司補充說：
“Antinalysis 聲稱提供高度準確的結果，並通過將它們與商業上可用的區塊鏈分析工俱生成的結果進行比較來驗證這一點。 然而，Elliptic 自己對一系列比特幣地址返回結果的評估表明，它在檢測與主要暗網市場和其他犯罪實體的鏈接方面表現不佳。”
根據Elliptic 的說法，這“也許並不奇怪——提供準確的區塊鏈分析需要在很長一段時間內對技術和數據收集進行大量投資。”
Elliptic 團隊還指出：
“無論如何，該工具代表了加密貨幣洗錢者的一項重要的新功能。 他們現在可以通過篩選自己的比特幣錢包來測試自己的洗錢方法，無論是使用混合器還是分層技術，然後再冒險在交易所或其他服務提供商處進行存款。 合規專業人士應該了解這種新策略。”
這也很重要，因為它首次讓公眾可以訪問區塊鍊或DLT 分析。迄今為止，這種類型的分析主要由“受監管的金融服務提供商”使用，擔心從犯罪活動中獲得資金的個人或零售商現在可能“在接受比特幣付款之前開始預先篩選地址”。
Elliptic 團隊進一步指出：
“對於交易所和其他加密貨幣業務而言，Antinalysis 等服務的推出意味著他們利用Elliptic 等尖端區塊鏈分析工具比以往任何時候都更加重要。 正如我們自己的測試所表明的那樣，這樣的工具無法與基於多年研發和數據收集的解決方案的複雜性相提並論——讓我們的客戶能夠看到犯罪分子自己看不到的犯罪聯繫。”
該公司還在其博客文章中提到（正如Brian Krebs 早些時候所建議的那樣），他們現在能夠確認Antinalysis 提供的結果“與AMLBot 提供的結果相同”。正如博客中所指出的，因此“Antinalysis 很可能使用了AMLBot API”，而AMLBot 本身就是“分析提供商Crystal區塊鏈的經銷商”。
資訊來源：由0x資訊編譯自CROWDFUNDINSIDER，版權歸作者Omar Faridi所有，未經許可，不得轉載
