Helix 加密货币混合服务的创始人和 Coin Ninja 的首席执行官 Larry Dean Harmon 承认洗钱超过 3 亿美元。这位俄亥俄州本地人面临最高 20 年的监禁和数百万美元的罚款。
俄亥俄州居民对运营基于暗网的比特币“混合器”认罪，该“混合器”洗钱超过 3 亿美元 https://t.co/eWFjY7jr6c
– 司法部 (@TheJusticeDept) 2021 年 8 月 18 日
根据美国司法部的新闻稿，哈蒙承认在 2014 年至 2017 年期间通过 Helix 洗钱超过 350,000 BTC。 被告表示，他知道通过该服务进行的资金非法来源。 据他介绍，他有意与暗网上的市场合作，以便为他们的用户提供此类服务。
作为诉讼程序的一部分，Harmon 被没收了 4,400 BTC，按撰写本文时的汇率计算，价值约 1.97 亿美元。 最终判决的日期尚未确定——检察官表示，他们希望给 Helix 时间“进行调查”。
在之前的听证会上，被告试图证明比特币不是货币，因此不能被判有罪。 然而，贝丽尔·豪厄尔法官驳回了这一论点。
“术语“货币”通常是指一种交易所媒介、一种支付方式或一种价值储存手段。 比特币就是如此，”她裁定。
此前，应美国财政部金融犯罪网络的要求，哈蒙被罚款6000万美元。 作为本案的一部分，司法部首次将混合加密货币称为犯罪。
回想一下，在 4 月份，美国当局逮捕了所谓的比特币雾混合服务 Roman Sterlingov 的运营商。 他被指控通过加密货币洗钱近 3.36 亿美元，并在没有许可证的情况下提供支付服务。
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