現代快報訊（通訊員劉秀明翁志娟記者曹德偉）隨著互聯網的迅猛發展，網絡犯罪日益增多，花樣層出不窮。近日，鎮江市潤州區檢察院對一個以涉嫌組織、領導傳銷活動罪的團伙提起公訴。該團伙借區塊鏈之名，以提供虛擬貨幣“挖礦”，無需礦機即可炒幣升值獲利實施網絡傳銷活動，涉案人數眾多，波及江蘇、廣東、山東、重慶等全國多個省市，涉案金額高達14億餘元。
開發線上網絡傳銷平台
2020年5月，李某明知網絡傳銷違法，還特意“鑽研”新的傳銷模式並優化改進，在楊某、劉某等7人協助下設計了“雙子新約”網絡傳銷平台，聘請3個技術團隊開發了“雙子新約”1.0版本和2.0版本軟件，並且租用雲服務。 2020年8月中旬，該平台App正式上線。
為了配合網絡傳銷平台運營，李某等人同時還開發了某G交易所和某K交易所，設置“通兌塔”，並將產生的虛擬數字貨幣母幣和子幣在兩個交易所內交易，虛構強大的技術實力來吸引公眾加入。
“雙子新約”網絡傳銷平台上線後，李某組織楊某、劉某、潘某等人組建社區，通過群推廣、互聯網宣傳、線下講課等形式，介紹平台運營模式，誇大平台實力，虛構盈利前景，不斷擴大平台影響力。
半年註冊會員8.4萬餘人
“雙子新約”網絡傳銷平台如何欺騙公眾？主要是藉區塊鍊為會員提供虛擬數字貨幣增值“挖礦”，以無需礦機為名進行虛假宣傳。只要參加者購買100個虛擬數字貨幣母幣，就能成為會員，再購買10個母幣開通“超弦體系”，生成自己獨有的“3S碼”，其中4個母幣分配給直接推薦者，剩餘6個母幣均分給上層其餘8人。入會會員享有炒幣升值獲利產生的靜態收益，同時以發展下線獲利產生動態收益。截至案發，平台共有註冊會員8.4萬餘個，發展層級316級，涉案金額14億餘元。
“雙子新約”1.0版本和2.0版本並沒有任何實際經營活動，根本不產生任何實際收益，而通過該平台吸收進來的資金卻需要支付平台維護、日常支出、工資發放以及租用辦公場地等各種費用，李某等人心知肚明，項目崩盤是遲早的事情。 2020年底，李某等人將兩個交易所內母幣和子幣價格一路瘋狂往上拉，吸收更多的資金湧入，然後自導自演黑客攻擊平台，資金暫時無法取出的假象，延遲崩盤。但隨著越來越多會員發現資金無法兌換，此案案發。
由於作案手法新、涉案金額大、涉及人員多，鎮江市潤州區檢察院介入後，通過5次案情會商提出18條偵查建議，引導公安機關圍繞區塊鏈去中心化及虛擬貨幣交易特點，重點對服務器代碼、平台數據等入手，查明傳銷組織發展層級、投資運營和計酬方式，進一步釐清吸收的資金數額。同時，承辦檢察官與律師加強合作，共同做好釋法說理和政策解釋工作，促使17名犯罪嫌疑人中的15人自願認罪認罰，13人主動退出違法所得共計4.47億元。
最終檢察院綜合量刑標準、事實證據以及悔罪表現等，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對17名犯罪嫌疑人分別提出二年至六年不等有期徒刑、十萬元至一百萬不等罰金的確定刑量刑建議。
目前，案件正在法院審理當中。
