8 月13 日，巴西加密貨幣經濟學和區塊鏈協會(ABCB) 在調查銀行對交易所涉嫌反競爭行為的過程中引用了Banco Itaú 最近對加密貨幣的投資提議。
該文件是ABCB針對銀行關閉經紀賬戶提起的訴訟的一部分。具體而言，最初指控銀行以反競爭態度關閉加密貨幣公司的賬戶。
但是，銀行聲稱與交易所沒有競爭。他們聲稱，由於缺乏對反洗錢和恐怖主義融資的控制，他們關閉了經紀賬戶。
這正是伊陶在周一（23 日）寄給經濟防禦管理委員會(CADE) 的信中所說的。
Itaú 只分配ETF 配額
在聲明中，Itaú 聲稱其開始提供的加密貨幣投資產品不屬於該銀行。
這是因為銀行機構“只分配配額”。因此，它不會直接參與涉及加密貨幣的中介、經紀或任何類型的交易。
涵蓋的產品是銀行提供的Hashdex 經理的投資基金(ETF)。
在官方信件中，Itaú 強調，ABCB 提供的出版物是“向公眾開放的簡單邀請”，可以參與對比特幣技術進行澄清的現場直播。
此外，該銀行表示，加密貨幣已成為國內和國際媒體的關注焦點。從這個意義上說，Itaú 將為其客戶提供有關此類市場的更多信息。
該銀行隨後解釋說，直播中提到的ETF 是在交易所上市的跟踪加密貨幣變化的基金。這些產品的管理和行政由不屬於Itaú 的公司進行：
“這與Itaú Unibanco Conglomerate 的產品無關，這與經常賬戶服務的提供不同，後者促使本次行政調查的開始，”Itaú 說。
基於此，該銀行指出，其與當局在防止洗錢/打擊恐怖主義融資(PLD/CFT) 方面的責任僅限於確定配額持有人。換句話說，它不擴展到基金的資產和運營。
關閉交易所賬戶
在上一封信中，ABCB 強調Itaú 是與交易所相關的“最具侵略性”的金融機構之一。畢竟，銀行無理地關閉經紀人賬戶的行為最多，而拒絕開設賬戶的銀行也最多。
對此，Itaú 表示將繼續保持這種拒絕開戶的姿態：
“Itaú Unibanco 考慮到在向加密貨幣經紀人提供支票賬戶服務的情況下無法完全和適當地遵守PLD/CFT 的法律和監管義務，由於信息不足或他們執行的控制（……）參與這項活動。”
Itaú 還表示，這種定位以一種對所有使用加密貨幣的客戶的等價方式反映出來。
但是，他並未拒絕“如果監管環境和加密貨幣市場的成熟度允許”重新評估這種行為的可能性。
伊陶要求將調查存檔
最後，該銀行宣布ABCB 的聲明試圖誤導凱德：
“事實上，目前尚不清楚ABCB 是否出於無知或惡意，將’侵略性’與Itaú Unibanco 在遵守PLD/CFT 規則方面的嚴肅性和承諾混為一談。”
此外，該銀行表示，該協會可以專注於幫助該行業建立有效的監管框架。因此，有助於發展具有法律保障的商業環境
“在這種情況下，Itaú 加強了對平等對待客戶的承諾。 並重申其要求立即提交此行政調查的請求”，該銀行總結道。
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