摘要：英國金融行為監管局（FCA）週三發布通知稱，儘管加密貨幣交易所產品帶來了“重大風險”，但它“沒有能力”（not capable）對Binance （幣安）進行適當的監管。在交易所打擊行動開始兩個月後，世界上最有影響力的金融監管機構之一的英國FCA重申了對Binance的內部管理和產品的質疑。然而， …
英國金融行為監管局（FCA）週三發布通知稱，儘管加密貨幣交易所產品帶來了“重大風險”，但它“沒有能力”（not capable）對Binance （幣安）進行適當的監管。
在交易所打擊行動開始兩個月後，世界上最有影響力的金融監管機構之一的英國FCA重申了對Binance的內部管理和產品的質疑。然而，Binance的英國分支機構”拒絕”回答一些基本問題，而這一切都是基於其“無總部”的管理基礎，讓當地的本土機構無法有效地對其進行監管。
FCA在其網站上發布的一份通知中說，該機制有可能讓消費者通過靈活的加密貨幣業務購買通常不受監管的產品，該業務允許用戶通過訪問海外設施來規避國內禁令。 FCA還強調了當局在應對其風險方面所面臨的挑戰的規模。
“在全球化公司的背景下，這一點尤其值得關注，這些公司提供複雜、高風險的金融產品，給消費者帶來了巨大的風險，但同時他們卻可以輕鬆的遊走在監管之外。”
英國相關官員表示，Binance在倫敦的一家附屬公司，向監管機構申報自己為投資公司，在英國提供大量的投資產品，以及全球交易所業務，即Binance.com。而與所謂”投資產品”相關的信息寥寥無幾，導致FCA難以確定是否屬於其監管範疇。換句話說，FCA對建在開曼群島的Binance “無法進行有效監控”。
6月，FCA參與了“全球圍剿幣安”的監管運動，許多國家的監管部門開始對全球最大的加密貨幣交易所施加禁令，即使是在註冊地開曼群島，也同樣未能倖免。 7月1日，開曼群島金融管理局在官網發文稱，幣安沒有獲得經營加密貨幣交易所許可，管理局正在調查幣安及相關公司是否在開曼群島或從開曼群島經營任何可能屬於當局監管範圍內的活動。
FCA則禁止Binance的英國附屬公司在該國提供受監管的產品。儘管如此，英國消費者仍然可以在Binance.com上交易衍生品和其他受監管產品。
該交易所沒有正式的總部，並利用在不同司法管轄區的附屬機構打通與傳統金融銀行系統的連接通道。
一波未平一波又起，金融監督機構再次對該平台上反洗錢和恐怖主義融資的政策的嚴格性提出質疑。為了尋求一條出路，幣安創始人趙長鵬早些時候在推特上表示，幣安將從被動合規轉向主動合規。
據一名前僱員稱，Binance正在建立一個獨立的英國交易所，通過一個名為Binance Markets Limited的FCA監管單位提供對英鎊和歐元的加密貨幣交易。它曾申請成為一家註冊的英國加密貨幣公司，但在5月撤回了申請。
表態歸表態，該打的“太極”幣安並不會落下。 FCA表示，“該公司對某些問題的回應相當於拒絕提供信息，並且該公司未能充分回應FCA 的信息要求。Binance Markets Limited沒有任何獲得批准的高級管理人員，儘管它已提交了執行董事、合規監督和反洗錢官職位的申請，幣安甚至拒絕提供基本信息，例如’全球所有集團實體的交易名稱和職能’。”
該交易所已經向FCA表明，其在英國的業務已經與全球集團的其他部分分開。在《金融時報》爆出的Binance內部文件指出，”Binance經營的業務受FCA監管，消費者受FCA監管準則約束”。
本月早些時候，幣安發言人表示，”僱用了一個非常專業的團隊，具有非常強的合規背景”。它已經聘請了前美國國內稅收署特工Greg Monaghan為全球防止洗錢報告官員。以及前eToro高管Jonathan Farnell擔任合規總監。
圖片來源：網絡
作者：Chen Zou
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