2021 年9 月7 日東歐正迅速成為加密貨幣詐騙中心。東歐國家的加密貨幣地址暴露於非法地址的比率第二高，非洲位居榜首，拉丁美洲排名第三，摘錄細節。然而，東歐的整體加密貨幣經濟比前三名中的其他任何一個地區都要大得多。 Chainalysis 在其2021 年加密貨幣地理報告的預覽中指出，在全球加密貨幣交易總額至少為4 億美元的地區中，東歐是唯一一個非法活動超過發送和接收總價值0.5% 的地區。此外，東歐向暗網市場發送的加密貨幣比其他任何地區都多。這主要是由於涉及Hydra Market 的活動。 Hydra 是世界上最大的暗網市場，只面向東歐俄語國家的用戶。在東歐國家中，烏克蘭佔了這一活動的大部分，向詐騙網站發送的網絡流量比其他任何國家都多，是排名第二的國家網絡訪問總量的兩倍多。使該地區加密貨幣用戶受害的主要騙局是Finiko。 Finiko 是一個總部位於俄羅斯的龐氏騙局，於2021 年7 月崩盤，就在用戶報告他們無法再從公司賬戶中提取資金後不久。 Finiko 邀請用戶使用比特幣或Tether 進行投資，承諾每月回報率高達30%，並最終推出了自己的硬幣，並在多家交易所交易。在2019 年12 月至2021 年8 月期間，Finiko 在超過800,000 筆單獨存款中收到了價值超過15 億美元的比特幣。該報告還表明，與俄羅斯和其他東歐國家有關的許多此類勒索軟件都有代碼，可以防止它們在檢測到位於獨立國家聯合體(CIS) 國家的操作系統中部署——獨聯體是一個政府間組織前蘇聯國家。圖片版權：高清壁紙
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