萬事達卡將其提升到一個新的水平——2021 年，全球區塊鏈分析領導者CipherTrace 在其4 月和6 月的籌款活動中估值為20 億美元，然後是40 億美元。遵守和遵守反洗錢標準已成為比特幣生態系統（BTC）中公司的生存問題。因此，專門從事分析的公司已成為投資者和大型集團的主要目標，從萬事達卡開始。
CipherTrace，隱藏在競爭對手陰影下的加密貨幣圈調查員
CipherTrace 成立於2015 年，是一家專注於區塊鏈數據分析的公司。其座右銘是：“成為數字資產與金融機構之間的橋樑，提供防止欺詐和打擊洗錢的解決方案”。
自成立以來，該公司已為包括銀行和政府機構在內的200 多家客戶提供服務。除了在加密貨幣領域收集數據外，CipherTrace 還發布有關其趨勢的年度報告，以及有關加密貨幣領域犯罪活動的月度報告。
加密貨幣生態系統中的欺詐和黑客攻擊數量– 來源：CipherTrace
儘管該公司是該行業的領導者之一，但其業務量明顯低於競爭對手。根據The Block 的數據，CipherTrace 僅占美國聯邦監控區塊鏈活動合約的0.67%。 CipherTrace 的業務量為150,000 美元，而Chainalysis 為2200 萬美元，在美國的這一排名中名列最後。
區塊鏈分析公司贏得的累計合約數量– 資料來源：The Block
因此，為了在競爭對手中佔據一席之地，CipherTrace 採取了成倍的舉措並推出了產品和服務。 2021 年4 月，該公司推出了一種工具，允許去中心化交易所阻止外國資產控制辦公室(OFAC) 指定的地址。 OFAC 批准的地址通常與恐怖主義融資、大規模殺傷性武器融資或任何其他被認為違反美國國家利益的活動有關。
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萬事達卡通過CipherTrace 加強其監控能力
在9 月9 日的新聞稿中，萬事達卡宣布收購CipherTrace。該交易的條款沒有披露。該交易預計將在年底前完成，但須符合某些條件。
“數字資產有可能重塑商業，從支付和獲得報酬等日常行為到轉型經濟，使其更具包容性和效率。 隨著數字資產生態系統的快速發展，需要確保其可靠性和安全性。 我們的目標是利用Mastercard 和CipherTrace 的互補功能來實現這一目標。 ”
萬事達卡網絡與情報部門總裁Ajay Bhalla
一旦萬事達卡集成了CipherTrace，它將能夠使用其技術實時分析其卡組。這將使萬事達卡客戶和合作夥伴能夠在完全符合適用規則的框架中享受數字資產的好處。
此次收購是支付服務提供商加密貨幣全球戰略的一部分。它遵循該公司進行的多項投資。此外，萬事達卡已與Uphold、Gemini 和BitPay 建立合作夥伴關係，以創建加密貨幣卡。最後，萬事達卡在7 月公佈了其雄心勃勃的加密貨幣戰略，旨在超越其長期競爭對手VISA。
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