美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已于周二提起执法诉讼，以向一名德克萨斯州居民和几家哥斯达黎加公司提出与外汇和商品欺诈有关的指控。 根据新闻稿，鲁迪·阿维拉 (Rudy Avila) 和六家公司涉嫌欺诈性地招揽商品期货、商品期货期权、场外零售、挪用资金和发布虚假陈述。
当局指出，作为向美国德克萨斯北区地方法院提起的执法行动的一部分，以下哥斯达黎加公司受到指控：LIFT Group LLC (LIFT)、CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) 和 Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG)、Trading Ventures Group, LLC (TVG)、Capital Ventures Group, LLC (CVG) 和 Ventures Group, LLC (VGL.) 在哥斯达黎加组织。
根据调查结果，Avila、LIFT、CIG和TTG在2019年至2020年春季期间参与了一项投资计划，以欺骗投资者，从55名TVG客户那里获得约180万美元的资金，声称他和他的公司将投资这笔钱在交易外汇和衍生品方面。 “被告没有披露他们没有按照承诺进行交易，而是挪用了他们的资金。 以庞氏骗局的方式，被告使用某些客户资金向其他 CIG 和 TVG 客户付款，”CFTC 在诉状中指出。
资金从未投资于外汇
此外，被告向受害者提供虚假陈述，给人一种他们合法将资金投入金融市场的错误印象。 但是，当然，Davila 和被指控的公司从未交易过这些资金，给 CIG 的客户造成总计 358 万美元的损失，而 TVG 损失了 177.3 万美元。
CFTC 在新闻稿中还表示，同一地区法院还有一起针对 Avila 的平行刑事案件，后者对一项电汇欺诈罪名认罪。
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