據報導，隨著美國當局現在正在調查交易所可能存在的內幕交易和市場操縱，幣安與監管機構的麻煩越來越大。調查涉及商品期貨交易委員會（CFTC）。司法部(DOJ) 和國稅局(IRS) 也一直在就一個單獨的問題對幣安進行調查。
幣安調查可能存在的內幕交易和市場操縱
彭博週五援引知情人士的話報導稱，美國當局正在調查幣安可能存在的內幕交易和市場操縱行為，以確定該公司或其員工是否通過利用其客戶獲利。引用幣安的話說：
在幣安，我們對內幕交易採取零容忍政策，並針對可能對我們的客戶或行業產生負面影響的任何類型的行為製定了嚴格的道德準則。
該出版物表示，審查涉及商品期貨交易委員會(CFTC) 的調查人員，他們最近幾週一直在與潛在證人取得聯繫。衍生品監管機構已經在調查幣安是否允許美國居民買賣與比特幣和其他加密貨幣相關的衍生品，由於幣安未在其註冊，因此這是被禁止的。
除了CFTC，美國司法部(DOJ) 和國稅局(IRS) 也在調查幣安。該出版物還報導稱，兩人此前曾對該交易所是否是洗錢和逃稅的渠道發起刑事調查。該公司沒有被指控有不當行為，調查可能不會導致任何官方行動。
全球越來越多的監管機構對幣安在其管轄範圍內非法運營發出警告，包括在英國、日本、泰國、馬來西亞、香港、新加坡、荷蘭、德國、立陶宛和南非。
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