由Coinbase 特別調查小組提供
隨著阿富汗民選政府垮台和塔利班崛起，許多人猜測該組織已經或可能轉向加密貨幣作為其運營融資的一種方式。作為我們合規計劃的一部分，Coinbase 會跟踪這些類型的交易，並經常與世界各地的執法機構合作進行攔截和執法工作。
在對全球加密貨幣交易進行詳盡分析後，我們的Coinbase 特別調查團隊將在下方分享其調查結果。為了進行這項研究，Coinbase 依賴於Coinbase Analytics 跨各種區塊鏈分析的加密貨幣數據。該數據研究提供了整個行業中使用加密貨幣的恐怖融資的整體概述，不僅限於Coinbase。
快速退一步
隨著機構和消費者對加密貨幣的興趣達到歷史最高水平，隨著DeFi 的持續興起，2020 年和2021 年加密貨幣實現了該領域多年來預期的主流採用。
儘管自Satoshidice、Mt. Gox 和絲綢之路以來，該行業已經取得了長足的進步，但非法活動已經減少但並未完全停止。然而，在2020 年加密貨幣領域的所有活動中，非法活動的比例遠低於1%，因此，與傳統金融體系相比，非法活動對加密貨幣經濟的關注程度並不高。 (1)
進一步細分非法活動，我們發現2020 年與恐怖主義融資(TF) 相關的交易不到所有非法交易量的0.05%。因此，加密貨幣中的恐怖融資總體而言仍然極低。
儘管如此，只要任何組織認為它可以為TF 使用加密貨幣，我們就致力於證明他們是錯誤的。為此，我們提供了有關我們正在進行的工作的最新信息。
TF相關組織籌集的資金總額
我們的Coinbase 特別調查團隊在過去幾年將研究重點放在最大的TF 相關組織的籌款活動上。 (2),(3),(4)
隨著時間的推移評估這些組織的籌款情況，我們發現到目前為止，哈馬斯籌集的資金最多。這可能是因為哈馬斯在其網站和相關Telegram 渠道上主要以BTC 的形式積極募捐。
哈馬斯的籌款額落後於與基地組織相關的交易所服務和沙特領導的聖戰活動家運動。
隨著時間的推移，每個組織的籌款工作發生了變化
分解這些與TF 相關組織的籌款活動，我們發現哈馬斯的籌款活動與分析的其他組織相比是驚人的。哈馬斯於2018 年1 月首次開始以比特幣募捐，捐款地址單一。在幾個月內，他們的籌款策略演變為試圖通過在訪問他們的捐贈頁面時提供新的捐贈地址來混淆籌集的資金
哈馬斯加強籌款活動的時期似乎與最激烈的地緣政治衝突的時間框架有關。
哈馬斯加強籌款活動的時期似乎與最激烈的地緣政治衝突的時間框架有關。
從上圖中去除哈馬斯的籌款活動，我們發現其他與TF 相關的組織的籌款活動在有限的時間內呈趨勢。例如，ISIS 的籌款活動主要在2020 年2 月至2020 年10 月期間進行。這可能是由於各部門關閉了其籌款網站，只是為了讓它在幾個月後重新出現。
越來越多的山寨幣捐款
隨著時間的推移，進一步按貨幣細分這些與TF 相關的組織籌款活動，我們發現，儘管BTC 的籌款活動在所有與TF 相關的組織中繼續進行，但ETH、ERC20 和XRP 的籌款活動卻出現了波動。
從2020 年8 月到2021 年8 月，恐怖組織開始接收ETH、ERC20 代幣和XRP 捐贈。此次籌款完全歸功於沙特領導的聖戰激進主義運動，該運動於2020 年開始以BTC、ETH、XRP 和各種ERC20 代幣的形式募捐。在推特上煽動針對政府和國家的暴力行為，包括巴基斯坦、以色列和美國。西點軍校對伊斯蘭恐怖主義的研究引用了該運動網站以前的一個網站。
按貨幣細分這一運動的籌款活動，我們發現他們主要通過山寨幣籌集資金。
Coinbase 正在為此做什麼
Coinbase 致力於最大限度地減少——並最終結束——使用加密貨幣作為恐怖分子的籌款策略。 Coinbase 不僅積極研究和識別TF 的趨勢，我們還採取行動。防止TF 是一項團隊工作，包括Coinbase 特別調查和全球情報團隊。在確定恐怖融資活動後，Coinbase 至少採取了三個關鍵步驟：
將與這些組織關聯的任何加密貨幣地址列入黑名單，以防止用戶向他們發送資金。利用Coinbase 分析來檢測更廣泛的恐怖組織活動，並確定可能的參與者和附件。與執法和監管機構協調，例如FinCEN、FBI 等。
當涉及到恐怖融資時，準確而迅速是很重要的。借助區塊鏈分析，我們可以跟踪和準確識別TF 活動，並儘我們所能阻止它們。 TF 可能只佔所有非法活動的不到0.05%，但它是並將永遠是我們在Coinbase 的最高優先事項之一。
腳註
1) 該百分比取自BTC、ETH、LTC、BCH 和XRP區塊鏈/分類賬上的交易。
2) 請注意，所選組織的籌款活動已合併到廣義桶中。 Coinbase 在此分析中包含了可以通過區塊鏈分析獨立確認的信息。
3) 捐贈時估計的加密貨幣美元價值。
4) 上次檢索數據為2021 年8 月24 日。
加密貨幣在恐怖主義融資中的使用概述最初發表在媒體上的Coinbase 博客上，人們通過突出顯示和回應這個故事來繼續對話。
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOININSIDER。版權歸作者Anonymous所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：加密貨幣在恐怖主義融資中的使用概述