幣安聘請前IRS 代理人以提高合規性


Tigran Gambaryan 和Matthew 價格都在美國國稅局調查了重大案件

幣安聘請了兩名前美國國稅局(IRS) 調查員,以提高其監管合規性。

在9 月30 日發布的兩個單獨公告中,該交易所透露,前IRS 犯罪調查特工Tigran Gambaryan 和Matthew 價格現在是其團隊的一員。

根據幣安的說法,兩人為位於華盛頓特區的國稅局犯罪部門部門工作,為交易所帶來了豐富的經驗。

推動監管合規

Matthew 價格加入幣安,擔任高級調查總監。在執法15 年之後,他來到了幣安。他幫助美國國稅局調查了幾起備受矚目的案件,包括BTC 混合服務Helix。

“我對加入幣安的興趣源於我希望進一步加強政府和行業合作,以確保加密貨幣在全球範圍內繼續發展和繁榮,”他說。

Gambaryan 擔任幣安全球情報和調查副總裁一職,擁有十年的經驗。

該交易所在聲明中補充說:“作為特工,Tigran 調查了涉及國家安全、恐怖主義融資、身份盜竊、兒童色情製品傳播、逃稅和違反銀行保密法的案件。”

該代理人還參與了多起涉及網絡犯罪的數百萬美元案件的調查,其中包括臭名昭著的Mt. Gox 黑客攻擊、暗網市場絲綢之路和加密貨幣交易所BTC-e。

Gambaryan 在對幣安的評測中指出,他準備與平台的合規團隊合作,以“識別犯罪分子並將其提交起訴”。

他還指出新興加密貨幣行業的參與者與監管機構之間需要合作。幣安正在尋求提升其在這方面的聲譽,尤其是在帶頭打擊勒索軟件、人口販運和恐怖主義融資等非法活動方面。

在招募這兩名前代理人之際,幣安在面臨美國、英國、德國和新加坡等國家的審查後,希望與監管機構合作。

資訊來源:由0x資訊編譯自COINJOURNAL。版權歸作者Benson Toti所有,未經許可,不得轉載

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