iFinex 比賽– 州監管機構並不是目前唯一關注加密貨幣領域的機構。集體行動也在增加。事實上，與Coinbase 一樣，iFinex 集團（Bitfinex 和Tether）也是集體訴訟的目標。經過近2年的手術，它剛剛經歷了有利的反彈。
2019 年：Bitfinex 憂心忡忡的一年
2019 年4 月，紐約總檢察長對iFinex 集團提起訴訟。訴狀指控他們非法隱瞞巨額財務損失，包括Tether 向Bitfinex 分配了8.5 億美元的USDT 貸款。據說這種巨大的現金流短缺是由Bitfinex 使用加密貨幣Capital 的服務造成的。
此外，Bitfinex 和Tether 公司在被命令提供與其金融交易有關的所有文件後，在上訴中獲得了紐約州最高法院暫停該禁令的上訴。終於在2021 年2 月，iFinex 集團終於與紐約總檢察長辦公室達成協議，無需承認事實即可批准此案。因此，這些公司支付了1850 萬美元的罰款。
10 月，在紐約對iFinex 提起集體訴訟，罪名是欺詐、操縱數字資產市場和共謀洗錢。因此，Bitfinex 交易所被指控是操縱比特幣價格的始作俑者。
原告已向iFinex 集團索賠14 億美元，單是損害賠償。此外，該集體訴訟是基於違反有關受敲詐者腐敗和影響的組織的法律（RICO 法）。最後，Tether 分支被指控虛假聲稱USDT 穩定幣完全支持美元。
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2021 年：Bitfinex 和Tether 的小胜利
紐約地區法官Katherine Polk Failla 於2021 年9 月28 日發布命令，部分批准了iFinex 提出的不可受理請求。事實上，在集體訴訟中原告提出的12 項請求中，該命令拒絕了6 項，部分拒絕了一項。例如，所有基於違反RICO 法案的集體訴訟均被駁回。因此，Bitfinex 和其他被告將不必對有組織犯罪的指控作出回應。
法官隨後轉向原告關於違反《謝爾曼反托拉斯法》的論點。該法律旨在限製商業世界中的反競爭行為。特別是，它禁止任何限制貿易的非法協議，並懲罰任何濫用支配地位的行為。在這一點上，該條例僅部分拒絕了該請求：
“儘管法院不同意原告的論點，即僅在受價格操縱的市場上購買產品就足以證明反壟斷偏見，但最終得出結論認為，原告有足夠的指控事實證明價格操縱是由他們聲稱被冤枉的是反競爭做法的產物。 ”
凱瑟琳·波爾克·法拉
最後，iFinex 小組對本案進入辯論階段的想法充滿熱情，認為這是“偷錢的笨拙企圖”。
Bitfinex 和Tether 必須在2021 年10 月28 日之前對法官支持的索賠人的索賠作出回應。未完待續但無論如何，iFinex 集團似乎並不准備放手。
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文章比特幣價格操縱– 針對Bitfinex (USDT) 的誤導性集體訴訟首先出現在Journal du Coin 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自JOURNALDUCOIN。版權歸作者Margot Marin所有，未經許可，不得轉載