眾議院金融監察委員會本週三（27日）討論了打擊金融金字塔和虛擬貨幣欺詐行為。根據商會的網站，聽證會是由副奧雷奧·里貝羅(SD/RJ) 提議的。
聽證會的目的是討論預防和打擊此類犯罪的方法。國稅局、中央銀行和民間社會的成員以及加密貨幣市場的代表出席了會議。
其中主要亮點是三個人的演講：
Jonathan José Formiga de Oliveira，巴西聯邦稅務局副局長； Rodrigo Monteiro，巴西加密貨幣協會（ABCripto）執行董事； Jeferson Sarandy Brandão，FGV Rio 的稅法專家律師，GAS Consultoria 的客戶。 1888 年是世界的榜樣
奧利維拉在演講中強調了2019 年8 月批准的規範性指令(IN) 1,888 帶來的機制。 IN 本身並不是一項法規，但據副部長稱，它被國際貨幣基金組織視為一項全球創新Fund and the IMF. 由經濟合作與發展組織(OECD) 提供。
自2019 年8 月起，該指令實際上開始要求每月報告使用加密貨幣的購買、銷售、交易所、捐贈或轉移交易。從那時起，聲明的數量在幾個月內呈指數增長。
根據Oliveira 的說法，2019 年12 月發出了94,000 份聲明。一年後，即2020 年12 月，這一數字達到了202,000 份。但申報高峰發生在4 月份，有617,000 名公民申報了加密貨幣交易。
需要注意的是，只有當月交易額超過30,000 巴西雷亞爾限額的人才需要申報。換句話說，很可能有更多人在巴西交易BTC，但價值低於此
無論如何，這個數字是伴隨巴西人對加密貨幣興趣增長的數據。 “這是一個非常重要的數據，從那時起，這個數字每月都在30 萬以上”，奧利維拉說。
除了稅收目的，IN 1.888 還應有助於監控加密貨幣欺詐操作。監測的目的是監測巴西人的資產流動，包括年度申報。
從這個意義上說，收入監測每月的談判流程和投資者權益的年度演變。因此，Oliveira 強調IN 可以幫助識別誇大的發展——通常是欺詐的跡象之一。
監管應包括外國公司
ABCripto 執行董事Rodrigo Monteiro 發言約11 分鐘，他的重點是監管對公司的影響。這位高管強調了ABCripto 創建的自律守則，該守則的規則符合IN 1.888 的規則。
這位高管強調，該法規應側重於允許和防止在實施非法犯罪時使用技術。對Monteiro 而言，公司在巴西開展業務的規則必須明確，然後才能確定對違法行為的懲罰。
從這個意義上說，Monteiro 強調中央銀行（Bacen）將是協調這一過程的最準備好的機構。該演講符合PL 2303/2015，其中規定Bacen 作為市場監管機構。
“為什麼經常？ 以便這些市場，無論它們是什麼，都能以足夠、安全和嚴格的方式為所有參與者發展。”
蒙特羅再次批評總部不在巴西的公司，因此不在監管範圍內。 ABCripto 本身在3 月份就對幣安提起訴訟，指控這家國際巨頭在沒有許可證的情況下在巴西開展業務。
對他來說，這些公司“獲得大眾儲蓄，並經常為犯罪提供支持”。這位高管還表示，與濫用區塊鍊和銷售加密貨幣有關的“絕大多數”罪行是通過未通過巴西司法機構檢查的未註冊實體進行的。
他在演講中引用了幣安的名字，稱該公司甚至提供來自國家機構的獨家服務。例如，Monteiro 提到了交易所進行的抽獎，這將是一種彩票，這是Caixa Econômica Federal 獨有的服務。
GAS Consultoria 做“社會正義”
然而，最有力的演講來自律師杰弗森·薩蘭迪·布蘭當(Jeferson Sarandy Brandão)，他支持GAS Consultoria。該公司一再被指控在里約熱內盧的五大湖地區經營金融金字塔計劃。
Brandão 介紹自己的身份不是GAS 律師，而是其客戶之一。儘管被邀請擔任稅法專家，Brandão 還是為公司做出了有力的辯護。據他介紹，逮捕GAS 創始人是基於“指控”。
也就是說，這個過程不是最終的，因此監禁是非法的。對於Brandão 來說，監獄是一種“懲罰的迷信”。
“今天，有超過120 萬人因為沒有收入而感到絕望和破碎。 存在的收入，但在沒有正當法律程序的情況下被凍結”，他說。
這位律師正是利用了監管加密貨幣市場的法律的缺失，指出這樣一來，GAS 的經濟活動就不可能是私人的。
Brandão 還表示GAS 不會拖欠任何人。然而，這家公司已經給很多人造成了損失，包括拉斐爾葡萄牙等名人。喜劇演員和他的妻子投資該公司將損失120 萬雷亞爾。
GAS 的所有者Glaidson Acácio dos Santos 於8 月被聯邦警察(PF) 逮捕。根據起訴書，一家公司承諾通過涉嫌投資加密貨幣獲得每月10% 的利潤。這座所謂的金字塔在關閉之前的價值將超過380 億雷亞爾。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRIPTOFACIL。版權歸作者Luciano Rocha所有，未經許可，不得轉載
