以色列警方在周四上午進行的幾次突襲中逮捕了八名涉嫌大規模加密貨幣欺詐的嫌疑人。其中一名嫌疑人是國內頗受歡迎的足球俱樂部老闆和知名商人。
警方的公告詳細說明，嫌疑人涉嫌通過加密貨幣欺詐詐騙了數億謝克爾。據稱，他們以系統的方式運作，並將自己展示為有利潤的企業的潛在投資者。
據稱，這些嫌疑人欺騙了幾個加密貨幣項目的投資者，據信他們每個人都賺了數千萬謝克爾。
大蕭條
警方突擊搜查了八名嫌疑人的住宅和企業後，逮捕了他們。此外，警方沒收了與調查有關的文件和展品。
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嫌疑人可能面臨一系列指控，其中包括在情節嚴重的情況下接收欺詐性物品、被許可人盜竊和串謀犯罪。此外，他們可能會根據《反洗錢法》和稅收違法行為被起訴。
此外，主要嫌疑人恰好是足球俱樂部老闆，被懷疑犯有性侵犯和其他道德罪行。
此次破產是Yahav 在Lahav 433 與稅務局和證券局共同調查數月的結果。此外，以色列反洗錢和恐怖主義融資局也參與了調查。
上個月，以色列警方破獲了另一起主要針對美國投資者的主要外彙和加密貨幣欺詐投資活動。一次單獨的鎮壓導致近12 人因二元期權欺詐而被捕。
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0X簡體中文版：以色列警方以加密貨幣欺詐逮捕足球俱樂部老闆