以色列警方於11 月18 日突襲了他們的家並奪取了證據後，於11 月18 日逮捕了八名涉嫌數千萬美元加密貨幣欺詐的人。比特幣新聞網站透露，其中一名嫌疑人是著名的耶路撒冷貝塔足球俱樂部老闆Moshe Hogeg。
八人因涉嫌在以色列進行加密貨幣欺詐而被捕
據比特幣新聞門戶網站報導，以色列警方周四逮捕了八名嫌疑人，他們涉嫌在加密貨幣欺詐計劃中竊取了數千萬謝克爾。
逮捕是在Lahav 433 反腐敗警察部隊的特工突擊搜查嫌疑人的住所和辦公室之後進行的。他們收集證據並扣押了與調查有關的材料。警方稱，這持續了幾個月，暴露了洗錢和稅收違法行為的事實。
其中一名嫌疑人是以色列超級聯賽職業足球俱樂部貝塔耶路撒冷的老闆摩西·霍格格（Moshe Hogeg）。
警方解釋說，嫌疑人在很長一段時間內“系統地”參與了加密貨幣資產欺詐計劃。警方指出，騙子在幾個加密貨幣項目中欺騙了投資者，“每個人都賺了數百萬謝克爾，同時向潛在投資者提供虛假陳述，以投資看似有利潤的業務。”
霍格否認指控
警方還聲稱，除了加密貨幣欺詐外，Hogeg 還涉嫌性犯罪。承包商否認了這兩項指控。
Hogeg 和其他幾個人在5 月被一家以色列風險投資基金的前僱員起訴，他們聲稱2017 年和2018 年以色列最大的三個初始代幣發行(ICO) 是徹頭徹尾的騙局。由Sirin Labs (SRN)、Stx Technologies Ltd. 發起的三個ICO。 (Stox) 和Leadcoin (LDC) 已從世界各地的投資者那裡籌集了2.5 億美元。
代表Hogeg 的律師Moshe Mazor 和Amit Hadad 週四表示，他們的委託人“強烈否認對他的懷疑，並與調查人員充分合作”。
他們說：“我們確信，在調查結束時，對他的指控將變得毫無根據。”
相反，本月，以色列加強了對加密貨幣的監管，作為打擊恐怖主義融資和洗錢活動的一部分。正如之前報導的那樣，這些新規則將系統地打擊對加密貨幣資產的犯罪使用，同時為它們提供更多的支持和合法性。
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托馬斯·波里耶
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資訊來源：由0x資訊編譯自THECOINTRIBUNE。版權歸作者Thomas Poirier所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：以色列警方逮捕涉嫌加密貨幣欺詐的Betar 耶路撒冷所有者