本周六早上,亚马逊民警 (PC-AM) 启动了区块链假冒行动,以遵守搜查和扣押令,并解散一个与涉及加密货币的金融计划合作的犯罪组织。
根据PC-AM的信息,该集团造成的损失估计约为1亿雷亚尔。 行动发生在亚马逊首都的不同地区。
整个周五(11 月 26 日),该行动也在巴西利亚和圣保罗的首都展开,当时缴获了两辆豪华车,一辆法拉利 Spider 和一辆迈凯轮,价值 500 万雷亚尔。
据警方称,犯罪分子将自己伪装成比特币投资者,承诺投资该业务的人每月可获得 10% 的利润。 在收到受害者的钱后,该团体支付了长达 3 个月的承诺收入,但随后随着投资金额消失了。
区块链假货
在新闻发布会上,民警副总代表 Tarson Yuri Soares 强调了警察小组开展的工作,他们在马瑙斯的不同地区进行了八次搜查和扣押,并查获了属于犯罪分子的各种物品。组织。
副总代表强调说:“这是民警的工作,打击这些罪犯,为我们的亚马逊居民带来更多的安全和保护。”
OP DERFD COLLECTIVE – 照片 ERLON RODRIGUES – PC-AM (2)
协调行动的 DERFD 负责人丹尼斯·皮尼奥 (Denis Pinho) 代表报告说,对该犯罪集团的调查大约在五个月前开始。
据该代表介绍,该团伙通过一家进口车店洗钱,该团伙模拟从该公司购买豪车。
“令我们惊讶的是,在这些商店购买了大量车辆,这些车辆来自迈凯轮、法拉利和路虎等昂贵品牌的车辆,这些车辆具有重要的市场价值。 我们开始意识到他们习惯于使用这种策略。 这些车辆中没有一辆在嫌疑人中被点名。 他们使用了公司的 CNPJ”,Pinho 说。
加密货币
在调查过程中,民警发现他们在进口车店洗钱,模拟购买豪车。
“我们意识到他们使用了这种策略,但这些车都没有以他们的名字命名。 这是一项复杂的调查,因为这是一个新事件,他们假装是加密货币的投资者,包括使用加密货币的安全网络传输数据。 犯罪分子拿走受害者的钱,承诺其价值将每月增长 10% 左右,然而,他们却让他们不知所措”,该代表详细说明。
“他们冒充加密货币投资者。 他们使用交易所从受害者那里获得资金——有些人投资了 500 万雷亚尔——并承诺他们每月将获得 10% 的收益”,Pinho 说。
在马瑙斯被没收——价值 600 万雷亚尔的五辆豪华车被没收。 还查获了笔记本、随身碟、电脑、各种文件、笔记本以及美元和欧元的现金。
Mini Cooper John Cooper Works GP 被捕(照片:亚马逊民事警察/披露)
豪车
一辆价值 200 万巴西雷亚尔的迈凯轮在巴西利亚被捕,一辆价值 300 万巴西雷亚尔的法拉利 Spider 在圣保罗被捕。 警方在店主家中缴获了另外三辆价值 100 万雷亚尔的豪华汽车(Mini Cooper JCW GP、BMW 5 和 Troller)。
据该代表称,一些受害者甚至出售房产投资金字塔。 “他们出售了不存在的夸大利润。 这样,他们最终建立了一个庞大的受害者网络,并使许多人处于危险之中。 人们甚至出售房屋和公寓来与这些犯罪分子玩耍”,该代表说。
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