歐洲刑警組織週三宣布，針對國際貨幣騾子網絡的多個機構的聯合調查已經結束，導致1,803 人被捕，並確認了18,351 名貨幣騾子。
這些錢騾被用來洗錢，這些錢是從各種在線詐騙中勒索出來的，如SIM 交易所、中間人攻擊、電子商務欺詐、網絡釣魚和外匯詐騙。
調查還確定了324 名招聘人員/牧民，並進一步啟動了2,503 項調查。這些機構已經標記了7,000 筆欺詐交易，並防止了6,750 萬歐元的損失。
這次大規模調查被命名為EMMA 7，歷時兩個半月。它由歐洲刑警組織協調，並得到了27 個國家當局以及歐洲司法組織、國際刑警組織、歐洲銀行業聯合會(EBF) 和FinTech FinCrime交易所的合作。
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包括西聯匯款、微軟和Fourline 在內的幾家金融機構和私營部門公司也幫助這些機構破壞了龐大的錢騾網絡，並瞄準了洗錢利潤。這些機構還收到了有關非法利潤來源的情報，以了解犯罪經濟的規模和性質。
國際犯罪行動
“根據EMMA 7 進行的大多數調查都中心化在國際層面的考慮上，”歐洲刑警組織表示。
調查還發現，錢騾不僅可以在國家之間轉移資金，還可以跨越國境前往海外銀行賬戶。犯罪分子隨後可以使用這些賬戶來支持洗錢過程。
歐洲刑警組織補充說：“貨幣混合操作的複雜性以及執法部門對它們的反應，反映了混合網絡是如何創建的。” “與許多金融犯罪不同，金錢騾子可以在不知不覺中被招募到犯罪活動中。 有組織的犯罪集團通過掠奪學生、移民和經濟困難者等群體來實現這一目標，通過看起來合法的招聘廣告和社交媒體帖子提供輕鬆賺錢的機會。”
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0X簡體中文版：錢騾網絡破產導致1,803 人被捕