2022 年1 月26 日，Chainalysis 發布了一份報告，強調去中心化金融(DeFi) 在洗錢中的作用越來越大。儘管與以法定貨幣洗錢的金額相比，以加密貨幣洗錢的資金幾乎是微不足道的，但這種統計數據仍然對大多數政府和監管機構並不一定認為是好眼光的年輕行業的發展造成不利影響。這次美國財政部的一份新報告涉及對不可替代代幣(NFT) 的投資，這是加密貨幣領域的一個子領域，也無法避免有時有問題的資金湧入。
NFT 和洗錢：新的加密貨幣栗樹？
2022 年2 月4 日，美國財政部發布了一份40 頁的報告，警告有證據表明NFT 被用於在高價值藝術市場洗錢。
NFT 和洗錢——資料來源：美國財政部
該報告討論了“通過互聯網轉移某些NFT 的能力，無論地理距離如何，幾乎可以瞬間跨越國界”，這些好處將鼓勵犯罪分子使用數字藝術來清洗他們的非法收益。
由於NFT 易於轉移，犯罪分子確實可以逃避“實物運輸的潛在財務、監管或調查成本”。
2021 年第一季度，NFT 市場交易額達到15 億美元，占同期美國藝術品市場200 億美元總交易額的7.5%。然而，美國財政部強調了由真正善意的收藏家出售的非常強勁且不斷增長的NFT 報價，以及OpenSea 或SuperRare 等NFT 市場的增長。
然而，Chainalysis 在2022 年2 月2 日的報告證實了NFT 市場中某些洗錢行為的邊緣存在。然而，這家區塊鏈分析公司表示，在2021 年第四季度，只有14 億美元的非法錢包被發送到NFT 市場。為了把這個數字放在上下文中，回想一下，另一方面，有86 億美元的資金是使用加密貨幣洗錢的。整個2021 年一般。
NFT 充斥著炒作……和騙局？
因此，與一般在加密貨幣領域洗錢的金額相比，通過NFT 洗錢的資金幾乎是微不足道的。然而，據Chainalysis 稱，這些NFT 很可能讓精明的犯罪分子進行更有利潤的清洗交易。
清洗交易包括一個人向自己出售資產，從而將NFT 從他們的投資組合發送到另一個也屬於他們的人：如果新手觀察者會有觀察完全正常銷售的印象，則相關的實際價值和流動性資產實際上會被人為誇大。
根據Chainalysis 的數據，到2021 年，110 名流氓交易者能夠從NFT 清洗交易中獲利近890 萬美元。
最後，美國財政部表示，如果通過NFT 洗錢成為現實，那麼不可替代的代幣可能不會參與與資助恐怖主義有關的活動。
NFT 批評者肯定會陶醉於這種類型的報告，只保留一條信息：不可替代的代幣有時被用來洗錢，而忽略了會減輕這種反對NFT 的論點的重要性的細節。這種速記，就像指責NFT 愉快地銷毀地球而加密貨幣愛好者在混亂中跳舞一樣，似乎比數字的真相……及其所有細微差別更有說服力。
不幸的是，正在經歷強勁發展的行業並沒有逃脫犯罪分子的踪跡。 NFT 和加密貨幣正在經歷顯著的增長，為想要曝光的誠實投資者提供了機會。 KuCoin 平台是你邁出比特幣(BTC) 和加密貨幣第一步的理想選擇（附屬鏈接）
文章NFT，洗錢的天堂？在比特幣之後，一個新的反加密貨幣幻想的簡單目標首先出現在Journal du Coin 上。
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