在駭客從加密貨幣交易所Bitfinex 竊取119,756 枚比特幣的五年多之後，美國政府當局已經逮捕涉嫌者，並宣布查扣了36 億美元的加密貨幣。
美國司法部2 月8 日宣布，已經下令逮捕Ilya Lichtenstein 和其妻Heather Morgan，罪名是與2016 年Bitfinex 駭客事件相關的共謀加密貨幣洗錢行為。駭客在2016 年8 月藉由安全漏洞竊取的119,756 枚比特幣，當時價值為7,200 萬美元，如今價值超過51 億美元。
從2016 年發生這起駭客事件以來，盜竊者都會定期轉移少量比特幣，也因此，大部分資金是沒有被轉移或使用的。美國司法部報告說，已追踪到這些被轉移資金中的25,000 枚比特幣是與Lichtenstein 和Morgan 夫婦控制的金融帳戶有關。
特勤人員當時接著透過搜索令，查看夫婦倆含有該錢包私鑰的檔案，接著從該帳戶查扣了超過9.4 萬枚比特幣，當時價值為36 億美元。
總檢察長Lisa Monaco 表示：
今天的逮捕行動，以及司法部有史以來最大金融查扣金額，顯示出加密貨幣並非是犯罪者的避風港。被告透過像謎團般曲折的加密貨幣交易，要把偷竊來的資金進行洗錢，但要維持數位匿名性是失敗的。感謝執法小組縝密的作業，司法部再度彰顯出如何能夠以及未來將如何追踪這些資金，無論它是以何種形式存在。
司法部犯罪部門助理檢察長Kenneth Polite 則表示，聯邦當局有能力「透過區塊鏈追踪資金」，這份聲明指出，Morgan 和Lichtenstein 夫婦利用多種方法來洗錢處理這些不法取得的加密貨幣，包括跳鏈技術（Chain Hopping）手法、在暗網市場和加密貨幣交易所存入加密貨幣，接著再提領，以及利用電腦程式進行自動化交易。此外，夫婦倆據稱還在美國開設企業帳戶，藉此合法化他們的銀行操作行為。
美國聯邦調查局（FBI）和國稅局（IRS）的網路犯罪小組的形式調查單位都表示，他們都參與合作追踪這起2016 年駭客事件的資金流向。
不過，兩個單位都沒有詳述當局最初是如何追查到Morgan 和Lichtenstein，不過FBI 副局長Paul Abbate 表示，FBI 擁有能夠追踪數位軌蹟的工具。
這篇文章美司法部破獲Bitfinex 駭客事件查扣36 億美元加密貨幣、逮捕兩嫌疑人最早出現於區塊客。
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