2022 年2 月10 日
一對夫婦被指控清洗價值超過50 億美元的加密貨幣，該加密貨幣在2016 年虛擬貨幣交易所Bitfinex 的黑客攻擊中被盜，週二早上在曼哈頓被捕。
美國司法部查獲了價值36 億美元的被盜比特幣，這被認為是該部門迄今為止最大的金融加密貨幣破產案。
以下是你需要了解的內容：
美國司法部在周二發布的一份聲明中透露，34 歲的伊利亞·利希滕斯坦和他的妻子、31 歲的紐約市人希瑟·摩根於週二早上被捕。美國司法部援引法庭文件指出，在黑客入侵Bitfinex 的系統並發起2,000 多筆未經授權的交易後，Lichtenstein 和Morgan 據稱合謀清洗從Bitfinex 平台竊取的119,754 枚比特幣（超過50 億美元）的收益。該部門進一步指出，大約25,000 個比特幣隨後通過“複雜的洗錢過程從該錢包轉出，並轉入由Lichtenstein 和Morgan 控制的賬戶”。根據刑事訴訟，Lichtenstein 錢包中的比特幣餘額被用於存儲非法資金。據報導，這對夫婦使用他們的比特幣購買黃金和禮品卡以支付個人開支。 “今天的逮捕，以及該部門有史以來最大規模的金融扣押，表明加密貨幣不是犯罪分子的避風港，”副司法部長Lisa O. Monaco 說。加密貨幣交易平台Bitfinex 表示，該公司將與司法部合作，遵循適當的法律程序，確定其歸還被盜比特幣的權利。 Bitfinex 在周二的一份聲明中表示：“Bitfinex 打算在這些更新可用時提供進一步的更新，以獲取被盜比特幣的歸還。” 根據CoinMarketCap 的數據，截至週三下午6.26，比特幣的交易價格為33,00,396 印度盧比。加密貨幣領域的洗錢案件日益增多。區塊鏈數據平台Chainalysis 最近的一份報告顯示，網絡犯罪分子在2021 年洗錢了約86 億美元的加密貨幣，比上一年增加了30%。 “金融犯罪襲擊了我們國家和經濟安全的核心。 有瞭如此大規模的黑客攻擊，公共和私營部門的合作對於確保消費者對我們的金融體系的持續信心至關重要，”國土安全調查(HSI) 的代理執行副主任史蒂夫弗朗西斯在聲明中說。印度交易所BuyUcoin 的首席執行官Shivam Thakral 在談到與加密貨幣相關的犯罪率不斷上漲時表示：“加密貨幣是新的並且每天都在發展，這需要一個致力於為加密貨幣行業創建監管框架的全球聯盟。 我認為各國應該了解加密貨幣進入金融體系的速度，並相應地進行製衡。”
關於作者
Anjali Kochhar 報導了印度和全球的加密貨幣故事。她在媒體和新聞領域工作了三年多，已經形成了敏銳的新聞意識，並努力呈現超越顯而易見的信息。她是一個狂熱的讀者，喜歡就廣泛的主題進行寫作。
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