放大鏡下的加密貨幣——美國副總檢察長Lisa Monaco 於2021 年10 月宣佈在司法部內成立一個負責加密貨幣合規的國家團隊。該實體的成立是為了進行“幫助犯罪分子洗錢或隱瞞犯罪所得”的加密貨幣交易。當局希望進一步加強打擊將加密貨幣用於非法目的的鬥爭，並成立一個新組織來幫助完成這一使命。
加密貨幣和勒索軟件：追踪非法資金的偵探
在2022 年2 月17 日的慕尼黑網絡安全會議上，Lisa Monaco 宣布FBI 成立了一個“專門研究加密貨幣的團隊”，即虛擬資產開發部門。
該單位將由加密貨幣專家組成。它將具有區塊鏈分析來跟踪和扣押非法資金。
Lisa Monaco 想要“打破”犯罪分子的“經濟模式”，以對抗“勒索軟件和數字勒索”。該倡議還旨在向公司傳達一個信息，即如果他們向當局提出上訴，後者能夠“追隨資金”，幫助他們，並可能“防止下一個受害者”。
由於FBI 目前正在調查100 種勒索軟件變體，美國當局可能會扣押加密貨幣。
但Lisa Monaco 希望在打擊在犯罪活動中使用加密貨幣的鬥爭中走得更遠。她說，司法部將啟動一項國際虛擬貨幣計劃，以便能夠開展“更多國際聯合執法行動”，通過區塊鏈追踪加密貨幣。
儘管比特幣（BTC）及其學員的批評者傾向於使用簡單的公式“加密貨幣=犯罪資金”，但這些數字資產具有易於在區塊鏈上追踪的優勢，這使得它們的洗錢變得非常複雜。由於這種可追溯性，當局最近還逮捕了一對據稱在Bitfinex 黑客攻擊期間清洗了被盜比特幣的夫婦。
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錯誤的好主意？ FBI 希望與加密貨幣犯罪開戰首先出現在Journal du Coin 上。
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