與幾年前死去的BCC 代幣不同，Bitconnect 的案例——產生上述加密貨幣的加密貨幣項目——還遠未結束。
本週五，美國司法部宣布，BitConnect 的一位創始人因與加密貨幣世界最著名的龐氏騙局有關的欺詐指控被正式起訴。
劇情還沒完
司法部在官方新聞稿中表示，36 歲的Satish Kumbhani 來自印度赫馬爾； 被控串謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、串謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務和串謀進行國際洗錢。
所有費用都與Bitconnect 的運營相關。該服務作為藉貸計劃出售，最終被證明是全球規模的金字塔業務，在市值最高的加密貨幣列表中排名第20 位。
正如司法部所解釋的那樣，Kumbhani 欺騙了數量不詳的投資者，淨賺了近24 億美元的不義之財。
Kumbhani 創建了一個計劃，在該計劃中他提供交易機器人服務和波動性軟件，承諾使用Bitconnect 的人將在加密貨幣中獲得可觀的利潤。現實情況是，客戶賺到的錢與他們設法參與業務的人數成正比，並從新用戶那裡得到錢——這是龐氏騙局的特徵。
聯邦調查局克利夫蘭辦事處的特別負責人Eric B. Smith 在官方聲明中表示，Bitconnect 案表明欺詐者進入加密貨幣世界的活動範圍，尋找逃避法律的機會：
“今天的起訴書重申了FBI 致力於識別和解決欺詐投資者的不良行為者，以及損害合法企業家在新興加密貨幣領域創新能力的承諾。 用新的花樣修飾一個久經考驗的真實欺詐計劃並將其建立在海外，這不會阻止聯邦調查局認真調查並將此類欺詐者繩之以法的決心和奉獻精神。”
SEC 也有Bitconnect 的歷史
正如Cryptopotato 此前報導的那樣，美國當局一直在積極調查此案，追捕所有涉案人員，並尋求盡可能多地沒收錢財。 2021 年5 月，美國證券交易委員會(SEC) 美國證券交易委員會(SEC) 對與BitConnect 相關的五名個人提起訴訟。 Satish Kumbhani 不在名單上。
此後不久，美國證券交易委員會與其中三人達成和解，獲得超過1200 萬美元的BTC 和法定貨幣作為罰款。
去年年底，SEC 對Glenn Arcaro 和他的公司Future Money 違反了《證券法》和《交易法》作出了判決。
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資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOPOTATO。版權歸原作者所有，未經許可，不得轉載