原諒了一半？因此，BitMEX 加密貨幣衍生品交易所的創始人選擇避免計劃於2022 年3 月進行的審判，其結果不一定對他們有利。美國人Arthur Hayes 和香港人Benjamin Delo 確實承認在BitMEX 內部“故意未能建立、實施和維持反洗錢(AML) 計劃”。
從椰子到1000 萬美元：BitMEX 創始人拿到錢包
Arthur Hayes 和Benjamin Delo 各自同意支付1000 萬美元的刑事罰款。美國司法部律師達米安·威廉姆斯回憶了與此案有關的一些要點。
他指出，“Arthur Hayes 和Benjamin Delo 建立了一家旨在忽視”在美國經營加密貨幣業務的義務的公司。這些公司必須“儘自己的一份力量幫助消除犯罪和腐敗”。
根據Damian Williams 的說法，BitMEX 的創始人“未能實施和維持基本的反洗錢政策。” 這位律師將BitMEX 的運營比作“金融市場陰影下的平台”。
BitMEX 沒有對其用戶強加任何了解你的客戶(KYC) 程序，這是向其客戶提供的自由，這引起了美國司法部的憤怒。
亞瑟·海耶斯當然沒有緩和兩黨之間的緊張關係，他吹噓自己曾向塞舌爾政府行賄，而這只會讓他花掉一個椰子。該交易所位於這個印度洋群島，儘管它在全球範圍內運營。
Arthur Hayes 和Benjamin Delo 在他們的辯護中辯稱，交易所的用戶不包括任何美國人，司法部已證明這一說法沒有任何事實依據。 BitMEX 表示，它最終在2021 年1 月通過KYC-AML 程序驗證了所有用戶的身份。
儘管BitMEX 及其創始人在法律上遭遇挫折，但該證券交易所似乎已經逐漸恢復了增長的道路，甚至顯示出對一家德國銀行的關注。
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文章BitMex 認罪：2000 萬美元用於“簡單的健忘”首先出現在Journal du Coin 上。
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