“那裡有太多的錯誤信息。”
那是一位加密貨幣交易所的高管，在給The Block 的一條消息中說，在入侵烏克蘭期間俄羅斯經濟制裁的背景下，人們更加關注加密貨幣。
這位高管繼續說：“’不阻止制裁個人’與’不阻止每個俄羅斯公民’之間存在著普遍的省略。”
外國資產控制辦公室要求加密貨幣交易所將某些俄羅斯個人和實體列入黑名單，其中包括一組已知的寡頭。但他們還沒有完全關閉所有俄羅斯客戶，專家表示這不是一項要求，但在烏克蘭和俄羅斯軍隊不斷入侵的情況下，這已成為一些公司的流行舉措。
最近幾天，從Revolut 到PayPal 再到Google 等公司都關閉了俄羅斯用戶。
加密貨幣交易所之間的抵制說明了加密貨幣空間的基本精神：倡導開放金融系統訪問。這種做法還引發了諸如“俄羅斯破壞制裁的隱藏工具”之類的頭條新聞。 筆下 部分是指不檢查身份的離岸加密貨幣交易所。
這一推動還帶有重要的政治輪廓。一位烏克蘭政府高級官員呼籲加密貨幣交易所阻止俄羅斯用戶，而希拉里·克林頓則在MSNBC 上羞辱他們訂閱“一些，我不知道，自由主義哲學或其他什麼的”。
在周五的一條推文中，Coinbase 首席執行官布賴恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong) 說 該公司“相信每個人都應該獲得基本的金融服務，除非法律另有規定。”
Crowell & Morning 的合夥人Caroline Brown 表示，雖然加密貨幣交易所可能會逆向切斷俄羅斯人訪問的流行趨勢，但這並不意味著它們不遵守制裁指南。總部位於華盛頓特區的合作夥伴此前曾在美國司法部和財政部任職。
布朗在與The Block 的電話中說：“雖然美國對烏克蘭的兩個分離主義地區實施了與地理相關的製裁，但尚未對俄羅斯實施全面禁運，”他補充說：
“許多加密貨幣交易所都有健全的合規計劃，如果它們有效運作，應該有助於識別涉及受制裁實體錢包的交易，並有助於阻止使用數字資產來逃避制裁。”
週五的博客文章 FTX 概述了交易所運營商識別受制裁個人並阻止他們訪問的方法。
例如，交易所監控其平台的電彙來源，以確保它們不與通過OFAC 的特別指定國民和被阻止人員名單列入黑名單的個人或實體聯繫在一起。
這是FTX：
“可以接受電匯作為法定存款來源的交易所知道來源金融機構的身份，因此可以檢測該貨幣是否來自例如製裁名單上的俄羅斯銀行、黑名單來源或其他一些有問題的來源資金來源。這提供了一種簡單有效的方法來阻止受制裁機構的大量直接活動。
在受制裁的個人可能試圖通過FTX 等交易所轉移加密貨幣的情況下，鏈上分析可用於“識別源自任何已知非法或受制裁來源的加密貨幣轉移。
“此外，啟發式方法可以幫助識別加密貨幣轉移的地理來源，強大的機器學習算法可以發現交易歷史和其他錢包交互中的模式，這些模式表明風險增加，”FTX 博客指出。
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