英國著名的金融監管機構英國金融行為監管局(FCA) 對幣安與納斯達克上市的加密貨幣公司Eqonex 的最新合作表示擔憂。
這筆交易似乎讓幣安通過價值3600 萬美元的可轉換貸款控制了Eqonex。週一宣布，幣安通過其新推出的支付技術公司Bifinity 提供貸款。
Eqonex Limited 是Digivault Limited 的母公司，Digivault Limited 是FCA 根據洗錢條例註冊的加密貨幣業務之一。根據FCA 的說法，作為幣安Group 一部分的個人和實體可能在交易完成後成為Digivault 的受益所有人。
FCA承認它無權在交易完成前評估新受益所有人的適當性和適當性或控制權的變化。但是，監管機構表示：“如果不滿意公司或其受益所有人的合適和適當，它可以採取措施暫停或取消加密貨幣資產業務的註冊。”
監管機構進一步提到，“它有權以多種理由暫停或取消公司的加密貨幣資產註冊，包括公司未遵守《洗錢條例》規定的義務。”
監管機構仍然擔心幣安
去年6 月，在監管機構警告稱該交易所對消費者構成重大風險後，FCA 下令幣安停止其在英國的未註冊活動。
上個月，該機構還對幣安與英國支付公司Paysafe 之間的合作協議表示擔憂，該協議使幣安可以訪問英國的主要支付網絡。 FCA 承認其對幣安的擔憂仍然存在。然而，監管機構表示，儘管它擔心幣安向消費者提供高風險和復雜的投資，但它反對與Paysafe 的安排的權力有限。
6 月，FCA 下令幣安停止所有英國受監管的活動，原因是擔心消費者保護不力，因為對加密貨幣行業在洗錢和欺詐中的潛在作用進行了更廣泛的打擊。
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