美國財政部確認，儘管人們對加密貨幣犯罪和逃避制裁的擔憂日益增加，但法定貨幣比比特幣更多地用於洗錢，所以讓我們今天在我們最新的加密貨幣新聞中閱讀更多內容。
正如美國財政部所證實的那樣，在犯罪方面，法定貨幣仍然是王道。該部門發布了一份涵蓋洗錢、擴散融資和恐怖主義融資的報告，所有這些都討論了虛擬資產。雖然注意到這些領域存在風險，但他們指出，在非法金融中，法定貨幣和傳統網絡的使用量遠遠超過加密貨幣。
國家洗錢風險評估將虛擬資產命名為洗錢者隱藏資金的工具包中不斷發展的世界，並將DEFI 和匿名增強技術列為潛在罪魁禍首。據報導，虛擬資產在大流行中的網絡釣魚攻擊和勒索軟件詐騙中發揮了巨大作用，因此欺詐者可以利用市場收益的承諾來保釋受害者透露他們的個人信息或將惡意軟件放入他們的設備中。然後，攻擊者要求在攻擊後以加密貨幣支付，這當然是不可逆轉的。
該報告聲稱，使用加密貨幣作為洗錢方法的情況正在增長。這證實了最近的鏈分析報告發現，在2021 年，向犯罪區塊鏈地址發送的資金比以往任何時候都多。財政部承認，在犯罪資金方面，法定貨幣仍然是最常用的。他們說：
“使用虛擬資產進行洗錢仍遠低於法定貨幣和更傳統的方法。”
此外，雖然加密貨幣領域的犯罪分子正在增加，但Chainalysis 發現，該領域的非法資金份額僅佔交易的0.15%，低於2020 年的0.62% 和2019 年的3.37%。澄清說，加密貨幣對犯罪分子來說是一個混合包，因為P2P 交易和自託管錢包可以幫助用戶逃避金融控制，並且可以針對中心化中介，但另一方面，大多數區塊鏈（如BTC）使用非常透明的公共分類賬並使其更容易以便追查罪犯。
非法地址收到的加密貨幣總價值。源鏈分析。
最近，隨著官員們爭先恐後地應對俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的迫在眉睫的威脅，使用加密貨幣的非法貿易一直是一個相當大的話題。 Elliptic Tom Robinson 的首席執行官指出，加密貨幣仍可用於規避制裁，但它不是“靈丹妙藥”。
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