FTX 的聯合創始人Sam Bankman Fried 於2021 年9 月由Guerin Blask 為福布斯拍攝。 … [+] Guerin Blask/福布斯收藏
Guerin Blask/福布斯收藏
在向FTX 和幣安授予一系列全球加密貨幣許可證後，這些衍生品巨頭似乎正在拋棄過去，他們在舒適的遠程工作空間中在100 多個國家/地區開展業務，但幾乎沒有監管監督。到2022 年，這種說法無疑是有利於監管的，最大、監管最少的運營商面臨著在全球範圍內獲得許多甚至數十個許可證的壓力。
監管採用程度嚴重影響了上周公布的首屆福布斯全球最佳加密貨幣交易所排名的方法，儘管其每日交易量巨大且品牌知名度很高，但FTX 僅排名全球第五，幣安排名第六。福布斯排名的交易所中有25% 沒有已知的許可證。
儘管並非世界各地的每個交易所都可能走上受監管的道路，但這些領導者新宣布的許可證數量之多表明，2022 年已經準備好成為加密貨幣監管的一年。
FTX 澳大利亞。 3 月21 日，FTX Australia 獲得澳大利亞證券和投資委員會(ASIC) 的許可推出，使其能夠提供加密貨幣和非加密貨幣產品。 FTX 在非洲。 3 月16 日，FTX 宣布與總部位於肯尼亞的AZA Finance 建立合作夥伴關係，AZA Finance 是一家獲得歐洲許可的金融科技公司，擁有在邊境國家（如10 個非洲國家）開展業務的全球支付經驗。幣安在海灣地區擴張。 3 月15 日，幣安從巴林中央銀行獲得了加密貨幣資產服務提供商許可證，並在一天后公佈了迪拜新成立的虛擬資產監管局(VARA) 的許可證。 FTX 歐洲。 3 月7 日，FTX 宣布FTX Europe (FTX.com/EU) 將從瑞士總部開始為歐洲和中東(EMEA) 地區提供服務，並在塞浦路斯和迪拜進行雙重註冊。亞洲的FTX。 2 月2 日，FTX Trading Ltd 收購了Liquid Group，獲得了日本關東財政局的加密貨幣交易所和新加坡金融管理局(MAS) 的單獨臨時加密貨幣許可證。 FTX.US 籌集資金。 1 月，FTX 的美國子公司FTX.US 以80 億美元的估值籌集了4 億美元，以執行其在美國的擴張計劃。該公司已受到FinCEN 和國家監管機構的監管，以進行貨幣轉移活動。在2021 年10 月收購LedgerX 後，它也受到美國CFTC 的監管。
為什麼現在？
這種強大的監管許可證連續性有很多原因，這在現代相當於向凱撒支付會費。也許最大的原因是FTX 和幣安要繼續擴大其市場份額，他們需要遠離監管機構的憤怒。監管機構保留一份針對個人和公司的製裁清單，而個別金融公司實施適當的反洗錢(AML) 和了解你的客戶(KYC) 是製裁的真正依據。
直到最近，AML 和KYC 合規性對於大多數加密貨幣交易所來說都是事後的想法，但這種情況正在改變。為守法的公民和公司服務是可以賺錢的。投資者，例如FTX 去年在B 輪融資中籌集了14 億美元時所吸引的投資者，也希望該公司能夠毫無顧忌地運營——以保護他們的利益。 FTX.US 首席執行官布雷特哈里森最近告訴彭博社，“我們每天都必須阻止受制裁的活動。”
良好的營銷不僅對籌集資金至關重要，而且合規也是如此。購買許可證有助於緩解監管機構對加密貨幣交易所狂奔的擔憂。我們越來越多地看到基金經理從監管較少的交易所轉向更合規的交易所。這些相同的基金經理是促進幣安和FTX 的關鍵業務——永續合約交易活動的客戶。
加密貨幣永續合約的每日交易量（百萬美元），按精選加密貨幣交易所劃分，3 月… [+] 2022 年2 月21 日
福布斯，Coinglass
福布斯估計，週一幣安560 億美元的每日交易活動中有75% 來自永續合約，前九大永續交易對中的每一個每日交易量均超過10 億美元。據Coinglass 稱，幣安的交易活動至少相當於永續交易活動的47%，而FTX 控制著8%。可想而知，FTX為了在這個競爭激烈的市場中獲得市場份額，正在追求這張強大的監管牌。
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