美國司法部宣布，兩名男子已被指控串謀進行電匯欺詐和洗錢，“與一項旨在欺詐廣告為Frosties 的NFT 購買者的百萬美元計劃有關”。
嫌疑人Ethan Nguyen 和Andre Llacuna 被指控謊報向NFT 買家承諾的利益，並通過多次交易從Frosties 賬戶中提取加密貨幣收益。
在調查人員查看了永久存儲在以太坊區塊鏈上的相關交易記錄並分析了向Coinbase 賬戶的相關轉賬後，他們的真實身份被披露。
價值110 萬美元的NFT項目被取消
根據法院發布的刑事訴訟，2022 年1 月9 日，在公開發售48 分鐘後，共有8,888 個Frosties 代幣被售罄，價值約110 萬美元。每個NFT 的價格為0.04 ETH，當時相當於130 美元左右。
投訴指出，在出售大約三個小時後，“已轉移到Frosties 錢包地址1 的Frosties NFT 銷售收益隨後被轉移到一個單獨的數字貨幣包地址（“欺詐錢包地址1”）。 調查人員後來發現，總共有356.56 ETH 被發送到“欺詐錢包地址”。
此外，正如DOJ 的新聞稿所表明的那樣，Nguyen 和Llacuna 沒有像向NFT 買家宣傳的那樣提供好處，而是將加密貨幣轉移到他們控制的錢包中。
查明該計劃背後的嫌疑人
IRS-CI 調查人員將Nguyen 和Llacuna 用於在Discord 上推廣Frosties 的IP 地址與Coinbase 上的相應帳戶進行了匹配。美國交易所對其客戶施加的KYC 要求允許執法部門查明賬戶持有人的身份。
調查人員追踪了與欺詐錢包地址相關的活動，並成功確定了在Coinbase 賬戶和與Frosties 資金相關的欺詐錢包之間進行的轉賬。
在Nguyen 和Llacuna 在洛杉磯被捕之前，他們正準備發起一個名為“Embers”的後續NFT 騙局。它應該在2022 年3 月26 日左右上線，並產生高達150 萬美元的數字資產額外收入。
Nguyen 和Llacuna 被控欺詐和洗錢，被認為是美國執法部門增加針對NFT 地毯拉動的資源和工具的早期指標。
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