有很多資金流入了DeFi。但由於黑客攻擊和漏洞利用，有時也會有大量資金流出。

去中心化金融(DeFi) 是旨在將中間商從借貸、儲蓄和兌換等金融產品和服務中剔除的區塊鏈應用程序。雖然DeFi 有著高回報，但也伴隨著很多風險。

由於幾乎任何人都可以啟動一個DeFi 協議並編寫一些智能合約，因此代碼中的漏洞是很常見的。在DeFi 領域，有許多不擇手段的人準備並有能力利用這些漏洞。當這種情況發生時，數百萬美元的資金就會處於危險中，而用戶往往沒有追索權。

根據Elliptic 去年11 月的一份報告，DeFi 用戶在2021 年因被盜而損失了105 億美元。但是，正如我們將在下文中列出的一些最大的DeFi 漏洞攻擊所顯示的那樣，這個數字已經增長了數百萬。 (以下所有數字均為攻擊事件發生時的資金價值。)

13. Grim Finance：3000 萬美元

通常，Dapps (去中心化應用) 從它們所構建的區塊鏈中獲得主題靈感。因此，Avalanche (雪崩) 區塊鏈的生態系統充滿了以「雪」為主題的應用，比如Snowtrace、Blizz 和Defrost。與此同時，Fantom 區塊鏈的生態系統就像是一個鏈上的萬聖節派對。當出現問題時，這就增加了一層更加黑暗的色彩，比如Fantom 鏈上的收益率優化協議Grim Finance 發生的情況。

2021 年12 月，Grim Finance 協議遭受了一次重入攻擊(reentrancy attack)，這是一種攻擊者在前一筆交易尚未結算時偽造額外的存款存入金庫(vault) 中的漏洞利用。最終，此次攻擊導致了價值3000 萬美元的Fantom 代幣被盜。

DeFi 協議通常使用重入防護(reentrancy guards)，也即防止此類攻擊的代碼片段。區塊鏈安全審計公司Solidity Finance 發布的Grim Finance 審計報告錯誤地指出，該協議已經使用了重入防護。這提醒我們審計並不能保證漏洞不會發生。

12. Meerkat Finance：3100 萬美元

有時候，一個DeFi 協議不需要很長時間就會遭受第一次攻擊。基於BSC (幣安智能鏈) 的借貸協議Meerkat Finance 在2021 年3 月上線後僅一天就損失了3100 萬美元的用戶資金。

攻擊者在該合約中調用了一個函數，使該攻擊者的地址成為了其金庫合約的所有者，抽走了該項目中價值1396 萬美元的幣安穩定幣BUSD，以及另外73000 BNB (幣安的原生代幣)，這些被盜的BNB 當時的價值約為1740 萬美元。

許多用戶認為這是一場內部作案：該協議開發人員實施了一場Rug Pull (捲款跑路)。 Meerkat 否認了這些指控。

11. Vee Finance：3500 萬美元

2021 年夏天，Avalanche 鏈上的活動激增，這也吸引了那些渴望攻擊該區塊鍊網絡新興生態系統的人。

2021 年9 月，借貸平台Vee Finance 剛剛慶祝了其TVL (總鎖倉量) 達到3 億美元的里程碑，而一周後，該協議遭遇了Avalanche 網絡上最大的一場漏洞攻擊。

此次攻擊的發生，主要是因為Vee Finance 的槓桿交易功能依賴於Avalanche 上的主要流動性協議Pangolin 提供的代幣價格。為了利用這一點，攻擊者在Pangolin 上創建了7 個交易對，提供流動性，最後在Vee Finance 上進行槓桿交易。這使得該攻擊者得以從Vee Finance 協議中抽走價值3500 萬美元的加密貨幣。

在一條發給“親愛的0x**95BA先生/女士”的推文中(見下圖)，Vee Finance 協議要求該攻擊者返還這筆資金，且作為該協議賞金計劃的一部分，讓攻擊者保留一部分資金。但該攻擊者並沒有返還這筆資金的意願。

10. PancakeBunny：4500 萬美元

Crypto 領域通常會經歷短暫但強烈的趨勢。 2021 年春季，幣安智能鏈(BSC) (現已更名為BNB 鏈) 有著最熱門的DeFi 趨勢，特別是對散戶用戶，因為該鏈的網絡費用較低。

但BSC 鏈上也發生了許多騙局和黑客攻擊，其中最大的一次是2021 年5 月的一次攻擊，受攻擊的是收益耕作協議PancakeBunny。

一名黑客通過8 次閃電貸攻擊操縱了PancakeBunny 的定價算法，抬高了協議原生代幣BUNNY 的價格。該黑客先以市場價格低價買入BUNNY，然後在人為抬高其價格之後高價賣出，盈利4500 萬美元。

9. bZx：5500 萬美元

2021 年11 月，多鏈借貸協議bZx 在“私鑰”被洩露後遭到黑客攻擊。該協議在BSC 和Polygon 鏈上總共損失了5500 萬美元。

但bZx 此前已經經歷過兩次類似的痛苦。

雖然閃電貸攻擊是目前DeFi 領域常見的攻擊策略，但bZx 在這方面是一個“OG” (元老級項目)。 2020 年2 月，該協議成為閃電貸攻擊的目標，攻擊目標是其保證金交易平台Fulcrum。這名黑客盜走了1300 wETH，當時價值36.6 萬美元。

在2020 年9 月的另一次攻擊中，bZx 損失了鎖定在其金庫的30% 的資金，當時價值800 萬美元。不過，持有未平倉保證金頭寸的用戶並沒有遭受損失，因為正如該協議後來在一份報告中所說，這些資金是從bZx 的保險基金中取出的。

8. Badger DAO：1.2 億美元

智能合約漏洞並不總是會導致一個DeFi 項目僅僅損失數百萬美元。

2021 年12 月，將比特幣帶至DeFi 的網橋Badger DAO 遭受了1.2 億美元的損失，攻擊者通過在用戶界面植入惡意錢包請求，誘導Badger DAO 用戶為惡意地址批准代幣使用權限，從而使攻擊者控制用戶的金庫資金並轉移資金。此次攻擊造成的損失達1.203 億美元，包括約2,100 BTC 和151 ETH。

區塊鏈安全公司PeckShield 表示，該協議的合約是安全的，只有用戶界面受到了影響。

7. Cream Finance：1.3 億美元

DeFi 借貸協議Cream Finance 在2021 年10 月的一次閃電貸攻擊中損失了1.3 億美元，這是該協議遭受的第三次攻擊。

閃電貸(flash loans) 允許你獲得即時貸款，前提是你必須在同一筆交易中償還這筆貸款。雖然閃電貸對於套利很有用，但它被惡意行為者廣泛使用，以利用DeFi 協議中的漏洞。在Cream Finance 的案例中，閃電貸攻擊者得以利用定價漏洞，通過不同的以太坊地址反复獲取閃電貸。

Cream Finance 在此之前也經歷過閃電貸攻擊。 2021 年8 月，一名黑客在另一次閃電貸攻擊中從Cream Finance 竊取了大約2500 萬美元，主要針對Flexa Network 的原生代幣AMP。在2021 年2 月的一次閃電貸攻擊中，黑客從Cream Finance 協議池中竊取了3750 萬美元。

6. Vulcan Forged：1.4 億美元

「邊玩邊賺」(P2E) 是Crypto 領域的最新趨勢之一，但它並沒有擺脫老式的騙局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的騙局和陷阱。 Vulcan Forged 是Polygon 上的一個P2E 平台，在2021 年12 月，其用戶損失了1.4 億美元，這是一個慘痛的教訓。

根據一份事後調查報告，一名黑客獲得了該平台的中心化用戶錢包Venly的憑證，從而獲得了96 個加密錢包的私鑰。之後，該黑客利用它獲得了該平台的資產組合功能MyForge 中的私鑰，最終盜走了其用戶450 萬Vulcan Forged 原生代幣PYR。

Vulcan Forged 首席執行官Jamie Thomson 在向社區發表的講話中表示：“當然，未來我們將只使用去中心化的錢包，這樣我們就永遠不會再遇到這個問題。”

5. Compound：1.5 億美元

與大多數DeFi 協議一樣，借貸協議Compound 有一個治理代幣COMP，該協議在特定條件下向用戶分發該代幣。

2021 年10 月，有消息稱Compound 有一個漏洞，即允許借款者(borrowers) 索要超出其預期的COMP 份額，這個漏洞涉及到Compound 的兩個金庫(資金池)。用戶可以在Reservoir 金庫上調用一個特定的函數drip()，觸發了價值8000 萬美元的COMP被發送到另一個金庫Comptroller。該金庫會自動將大量COMP 代幣分發到錯誤的地址中。這個“漏水的水龍頭”是由之前的一次協議更新中引入的錯誤造成的。

在價值8000 萬美元的COMP 被發送給錯誤的地址之後，該團隊匆忙修補了一個補丁。但是在實施任何修復之前，該協議要求通過一項治理提案。該提案創建於10月2日，最終在10月9日被接受。而在社區爭論的同時，這兩個金庫又損失了6880 萬美元。

Compound 的創始人Robert Leshner 是如何試圖把錢拿回來的？他在推特上呼籲“將COMP 退還給社區。”之後，幾乎一半的資金被退回。

4. Beanstalk：1.82 億美元

閃電貸，如此有用卻又如此危險！就在慶祝獲得1.5 億美元TVL 之後兩天，基於以太坊的穩定幣協議Beanstalk 發現1.82 億美元在一次閃電貸攻擊中失踪。該攻擊者成功地通過Tornado Cash 將價值8000 萬美元的ETH 進行清洗。 Beanstalk 以其算法穩定幣BEAN 而聞名，該穩定幣的價值應該是錨定1 美元。雖然該穩定幣在此次攻擊發生不久之後設法保持了其錨定，但此次攻擊事件表明，算法穩定幣的穩定性取決於支撐它們的合約。

3. Wormhole：3.26 億美元

隨著越來越多的L1 (第一層) 區塊鏈上構建DeFi，用戶在L1 鏈之間轉移資金的願望越來越大。 「跨鏈橋」解決了這一需求，但它們也帶來了新的漏洞。最具破壞性的跨鏈事件發生在2022 年1 月，當時受歡迎的跨鏈橋Wormhole (連接Solana 和以太坊) 發生黑客攻擊事件，損失了3.2 億美元的wETH。 wETH 是一種與以太坊價格1:1 掛鉤的加密貨幣。

Wormhole 跨鏈橋時，

Jump Trading Group 是Wormhole 開發的利益相關者之一，該團隊主動補充了Wormhole 丟失的ETH。短短一天后，Wormhole 橋重新上線。

2. Ronin 跨鏈橋：5.52 億美元

基於NFT 的遊戲Axie Infinity 是去年最成功的加密遊戲之一。 2022 年3 月23 日，它成為了加密貨幣領域最大黑客攻擊之一的受害者，攻擊者使用“被盜取的私鑰”將大約有價值5.52 億美元的加密貨幣從Ronin 跨鏈橋盜走。

一周後，當Axie Infinity 的開發商Sky Mavis 披露該漏洞時，被竊取的資金價值已上升至6.22 億美元。

根據Sky Mavis 的一份報告，攻擊者“通過我們gas-free 的RPC 節點找到了一個後門，然後濫用這個後門來獲得Axie DAO 驗證器的簽名。”

Ronin 側鏈由9 個驗證者節點保護，為了識別Deposit (存款) 事件或Withdraw (取款) 事件，需要這9 個驗證器節點中的5 個進行簽名。 3 月23 日，攻擊者成功地控制了其中的5 個節點(包括Sky Mavis 自己運行的4 個節點以及1 個由Axie DAO 運行的節點)，這5 個驗證者的私鑰被盜。這讓攻擊者得以偽造交易，並取走173,600 wETH 和2550 萬USDC，總計約6.22 億美元。

“這是歷史上規模最大的黑客事件之一，” Axie Infinity 聯合創始人Jeff Zirlin 指出，“(黑客) 有可能被發現，並被繩之以法。”

1. Poly Network：6.11 億美元

Poly Network 的黑客攻擊仍然是加密領域最大的攻擊事件。幸運的是，這個始於2021 年8 月10 日的傳奇事件在經歷了一系列奇怪的轉折後，在三天之後以美滿的結局結束了。

這場盜竊始於攻擊者利用Poly Network “合同調用”的一個漏洞。該黑客迅速盜取了價值6.11 億美元的各種加密貨幣，導致Poly Network 發布了一封絕望的信，並附上了“親愛的黑客”的稱呼。

這種溝通嘗試，以及隨後的努力，最終發揮了作用。該協議提供了50 萬美元的賞金，並為這名黑客提供了成為其首席安全顧問的機會。但在一次鏈上問答環節中，該攻擊者解釋說，此次攻擊只是為了給Poly Network 一個教訓。該攻擊者說，將資金歸還是其“一直以來的計劃”。

加密貨幣安全公司SlowMist 表示，已識別出該攻擊者的IP 和電子郵件信息，且這場攻擊“可能是一次長期計劃、有組織和有準備的攻擊”。

“現在每個人都聞到了陰謀的味道。”這名黑客說道。他否認自己是內鬼。 “但誰知道呢?”

撰文：Ekin Genç & Stephen Graves，Decrypt

編輯：南風