Anchorage Digital Bank 已同意採取補救措施，並將任命一名銀行保密法官員來幫助確保合規。
根據4 月21 日星期四發布的新聞稿，美國國家銀行監管機構貨幣監理署(OCC) 已發布針對安克雷奇數字銀行的同意令。
Anchorage Digital 是第一家獲得OCC 監管批准的數字資產銀行。 2021 年1 月，該公司的國家信託章程申請獲得有條件批准，使其能夠變更為全國協會安克雷奇數字銀行。
然而，OCC 表示，前安克雷奇信託公司未能實施其已同意的銀行保密法(BSA) 和反洗錢(AML) 要求，這是作為聯邦監管的數字資產銀行運營的條件的一部分。
OCC 在新聞稿中表示，是Anchorage Digital 未能遵守KYC 和AML 規定導致了該命令。
“OCC 要求所有國家特許銀行遵守相同的高標準，無論它們從事傳統活動還是新活動，”貨幣代理審計長Michael J. Hsu 說。
“當機構出現不足時，我們將採取行動並追究他們的責任，以確保遵守聯邦法律和法規，”他補充說。
Anchorage Digital 已開始採取補救措施
作為該命令所要求的補救措施的一部分，安克雷奇必須任命一個不少於三名成員的合規委員會。它還制定了解決所有BSA 缺陷的行動計劃。
自同意令發出之日起，銀行有三十(30) 天的時間提交行動計劃，以實現和維持對相關KYC 和AML 法律的遵守。
安克雷奇還同意聘請一名銀行保密法官員，並為他們提供所有必要的支持，以實現合規。除此之外，銀行將需要確保進行更高的客戶盡職調查以及客戶風險識別檢查。
OCC 在命令中指出，Anchorage Digital 已製定“糾正措施”並承諾確保完全合規。
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