自2015 年以來，美國特勤局(USSS) 在調查刑事和欺詐案件期間查獲了超過1.02 億美元的加密，調查助理主任大衛史密斯說。史密斯領導著USSS 的全球調查部門，擁有161 個辦事處和3,000 多名員工。
他告知，為了追踪非法貨幣交易並對其進行打擊，美國特勤局特工和分析師監控比特幣和其他數字資產在不同區塊鍊網絡上的流動。特勤局官員告訴CNBC，在此期間，該機構總共調查了254 起與加密貨幣相關的案件。
“當你關注數字貨幣錢包時，它與具有一些相關標識符的電子郵件地址沒有什麼不同……一旦一個人和另一個人進行交易，並且進入區塊鏈，我們就有能力關注那個電子郵件地址或錢包地址，如果你願意的話，並通過區塊鏈追踪它。”
使用加密貨幣擴展進行欺詐
在涉及900 名美國公民作為受害者的案件中，史密斯的調查團隊與羅馬尼亞警方合作解構欺詐行為。這是一個通過虛假廣告在拍賣和零售網站上出售一些不存在的奢侈品的案例。
在購買時，以信譽良好的公司名義向客戶交付了虛假髮票。史密斯解釋說，從受害者那裡收到的錢被轉換成數字資產。他暗示，這說明了老式的欺詐行為現在是如何使用加密貨幣來隱藏資金的。
“關於加密的一件事是它比傳統格式更快地轉移資金……犯罪分子想要做的就是攪渾水並努力混淆他們的活動。 我們想要做的是盡可能快地、盡可能積極地以線性方式跟踪它。”
特勤局特工告訴記者，加密貨幣犯罪分子的一種流行作案手法是將被盜的比特幣或其他加密貨幣轉移到穩定幣中，以避免市場波動。
USSS調查香蕉基金
在CryptoPotato 於2020 年8 月報告的一起案件中，USSS 對涉嫌龐氏騙局的主銷執行了482 比特幣和170 萬美元的扣押令。根據細節，一個名為Banana Fund 的計劃是一個為初創公司提供的加密眾籌平台，它從普通投資者那裡獲得了基金股份的投資。
後來，基金管理人聲稱該計劃失敗，他將退還他從投資者那裡收到的557 比特幣和173 萬美元。但是，受害者找到了USSS，說管理員沒有退還他們的投資。相反，他從基金中取出了100 個比特幣供個人使用。
經過調查，該機構能夠在與Banana Fund 管理員關聯的一個加密貨幣賬戶中找到482 個比特幣和1,721,868 USDT。它對收回的數字硬幣執行了扣押令。
2021 年10 月，聯邦調查局(FBI) 在以色列警方的幫助下，逮捕了26 名涉嫌參與加密貨幣基金計劃的以色列人。
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0X簡體中文版：自2015 年以來，USSS 查獲了超過1.02 億美元的加密：助理導演大衛史密斯