我們和@Daryllautk 和@Darrenlautf 與@nansen_ai 坐下來，討論了一個尋找Alpha 的策略。
我將盡量涵蓋最重要的要點，讓我們開始吧。
1. 策略
首先，你需要理解“聰明的錢”（ smart money）。
聰明的錢通常是屬於巨鯨的錢，這些錢能帶來最大的利潤。
2. 使用 Nansen
我們大多數人都熟悉Etherscan 瀏覽器。
然而，它不能讓我們匯總數據和追踪資金流入。
在這裡我強烈推薦使用Nansen。
3. 打開Nansen 開始第一步
進入“聰明的錢”買入的代幣，研究你以前沒有見過的代幣。
4. 利用歷史數據
在Nansen 的Token God Mode（代幣神模式）中找到這些代幣。
按交易量排序並滾動瀏覽過去幾天/幾周代幣情況。
這樣你就不必查看小額交易。
5. “捕鯨”開始
你應該能夠輕鬆識別一些“聰明的錢”的錢包，如Binance/Sequoia
其中一些有名的錢包容易被捕抓到，而另一些則比較神秘。
你的工作就是盡可能地“人肉”這些未知的錢包。
6. Etherscan 瀏覽器
如果一個交易吸引了你的興趣，在Etherscan 中打開它。
有一些特定的方法可以查看代幣是否是私人出售代幣。
例如，如果它是從Deployer 部署的，那麼它就是私人出售代幣。
到了這一步，事情開始變得有趣。
7. 外部研究
現在你擁有了你的代幣，比如 $LOKA。
開始搜索募資公告/代幣的私下銷售，你可以追踪誰在種子輪進行私人投資。
像 a16z 或Binance 這樣的公司可能會在Medium/accessible 博客上發布相關投資信息。
8. 假設
如果沒有智能合約標籤，那麼你需要進行假設。
通常情況下，規模越大的風投在本輪融資中領先的金額也越大，他們往往有更多的資金籌集。
如在Binance 和DragonFly Capital 中，假設Binance 擁有大部分的融資。
9. 識別巨鯨錢包
然後你可以在Nansen 上設置通知來全程跟踪他們。
所以一旦他們開始轉移資金，你就會得到通知。
如果你要賣出，你可以在他們賣出之前搶先一步，先賣出，或者避免價格下跌。
10. 未知的錢包
他們創造新的錢包，因為他們不想被“人肉”，他們不想讓你跟踪他們的鏈上活動。
如果你能對他們進行“人肉搜索”，做足功課，你就能獲得巨大的收益。
特別是當你圍繞他們制定投資策略時。
11. 鏈上分析的興起
這也是為什麼鏈上分析越來越受歡迎的另一個原因。
如果你正在進行投資，希望直接從可靠來源了解Token 的情況，鏈上分析就可以幫忙。
12. 找到錢包
發現一個身份不明的錢包，有一大筆錢參與了種子輪。
通過右鍵單擊名稱打開錢包分析工具，你可以查看他們的資產。
你還可以查看排名最高的交互錢包，繼續潛入他們的“兔子洞”。
例如，他們可能參與了多輪投資。
你可以使用各種外部網站來識別玩家，大幅縮小搜索範圍。
例如，如果Binance 投資了3輪種子投資，數據會在錢包中顯示。
那麼這個可能是Binance 錢包。
13. 保持好奇心
如果你看到以前沒見過的代幣，做研究，保持好奇心。
特別是如果它們在巨鯨錢包持有資產內。
“聰明的錢”之所以聰明，是因為它往往知道自己在做什麼。
14. 識別Token
使用Coingecko。
如果你不了解Nansen 裡出現的代幣，很可能Coingecko 會有你所需的信息。
15. 總結
一旦你相信你“人肉”了巨鯨，可以在nansen_intern 上添加並配置它。
如果你認為這是一個Binance 巨鯨，使用錢包分析器命名它為Binance。
這有助於未來的追踪，建立一個“人肉”巨鯨的投資組合。
16. 成為鏈上巫師
自己檢查代幣地址。
一開始你會在漏洞中迷失，直到你轉角遇到Alpha。
17. Alpha
Alpha 無處不在。
越多人知道它，它就越不是Alpha。
DYOR（自己做研究）和成為鏈上專家將大大幫助你的投資。
儘早找到你的巨鯨所投資的項目，了解這些項目背後是否有趨勢。
18. 建議
跟踪股份行權計劃（vesting schedules）。
了解兌現（vest）期發生的時間。
如果巨鯨正在購買，相信自己的直覺，他們最終會賣出去。
你不會想一覺醒來發現自己的投資組合下降了20% 吧。
記住：分散風險，不斷自學。
項目需要有行權解鎖期（vesting unlock periods）。在此期間，他們不可賣出股票和兌現期權。
這些信息通常可以在白皮書中找到。把這些記下來，這很重要。
我個人在行權（vesting）後2 週內不會買進，即使它是一個很好的基礎項目。
記住，巨鯨玩家是不會一下子全部賣出的，他們需要流動資金來賣出，而流動資金會以你的需求形式出現。
否則，他們將面臨價格暴跌的風險。
最終，利益會下降。
即使你為巨鯨創造了智能提醒，圖表提醒也是一樣，你不希望每秒鐘都通知巨鯨的資金情況。
但是如果你想要了解風投公司的投資方向，他們絕對不會跟你說：“嘿，我剛剛在這裡投資了200 萬美元”。
在一天中分配一段時間：
- 建立了一個巨鯨錢包組合；
- 你可以看到巨鯨的資金活動。
這樣，你就不會投入太多時間去追踪巨鯨錢包。
尋找更多項目
使用最近的黑客馬拉松/加速器活動（accelerator events），例如最近的$AVAX 黑客馬拉松。
找出表現良好/有競爭力的項目，對它們進行一些Nansen 分析。
記住，當你看到錢包的代幣時，不要立即模仿入手。
這裡暗藏財富密碼，但你可能需要把它與基本面分析結合起來——代幣經濟 /科技/團隊等等。
風投傾向於有好的投資——尤其是有信譽的投資。
但風投也可能做出糟糕的選擇。
永遠記住，自己做研究（DYOR）。
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來源：星球日報原創