從許多俄羅斯銀行從SWIFT 中撤出，到看似持續不斷的新制裁措施，俄羅斯對烏克蘭的入侵讓許多人感到疑惑：該國是否可能會轉向加密貨幣？如果是這樣，這對持有和/或使用加密的企業意味著什麼？
加密貨幣和製裁規避
儘管加密貨幣轉移是可追踪的，但指定的俄羅斯個人和實體有可能轉向加密貨幣以試圖逃避制裁。對於使用智能合約執行交易的去中心化交易所(DEX) 和去中心化金融(DeFi) 平台尤其如此。 DEX 和DeFi 目前不受反洗錢或反恐融資(AML/CFT) 監管，這意味著不進行客戶盡職調查、制裁篩選、交易監控或任何其他相關措施。加密貨幣交易是匿名的，沒有身份驗證，因此很難知道數字貨幣包的實際持有者是誰。虛擬專用網絡(VPN) 的使用使這一點進一步複雜化，隱私幣的存在也是如此。
在伊朗有使用加密貨幣逃避制裁的先例，其中 橢圓形研究 顯示大約4.5% 的比特幣挖礦發生。一個報告 智囊團 附屬於伊朗總統的人強調了比特幣如何被用來規避制裁。報告表明， 俄羅斯擁有世界第三大加密貨幣挖礦業，並且有可能與伊朗一樣，比特幣和其他加密貨幣可用於支付進口費用。此外，兩者 鏈分析 和 Solidus 實驗室 已經表明，俄羅斯可能會轉向網絡戰和勒索軟件來籌集加密貨幣資金。然而， 來自TRM 實驗室的專家 已經表明，加密貨幣市場沒有足夠的流動性來處理支持俄羅斯政府所需的交易規模和價值。
公民的加密
面對巨大的通貨膨脹、極端的貨幣波動以及無法獲取現金、支付或將資金進出俄羅斯的情況，普通俄羅斯公民轉向加密貨幣以試圖保護他們的財富的可能性要高得多。目前俄羅斯禁止使用加密貨幣進行支付，今年早些時候，俄羅斯中央銀行提議全面禁止加密貨幣和挖礦。然而，這有 沒有阻止俄羅斯公民持有加密貨幣資產：“據俄羅斯政府稱，該國每年使用加密貨幣進行50 億美元的交易，其1.44 億人口在超過1200 萬個加密貨幣賬戶中擁有價值約265 億美元的加密。”
然而，由於實施制裁以及銀行更不願意冒險處理來自俄羅斯的付款，將加密貨幣轉換為法定貨幣仍然是一個挑戰。這可能會使從不接受加密的供應商處購買現實世界的商品和服務變得具有挑戰性。
這對持有和/或使用加密的公司意味著什麼？
對於持有/使用加密的企業，必須通過受AML/CFT 法規約束的中心化交易所與已知對應方進行交易。公司還應盡可能檢查收款/付款的公共錢包地址，以免他們自己違反制裁。在接下來的幾週內，需要在合法的、未經批准的企業與未參與衝突的平民獲得資金之間取得適當的平衡。
公司可以探索他們應該考慮採取的更多措施 博客.
在我們的文章中深入了解對俄羅斯的最新制裁 交互式儀表板.
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