麻吉大哥作為最大的無聊猿持有者之一，他在NFT 領域聲名鵲起。
6 月16 日晚間，國際幣圈KOL 黃立成（Jeffrey Huang）遭到知名KOL ZachXBT 長文分析爆料，其懷疑麻吉大哥與超過10 個割韭菜項目有關聯，並提出其所蒐集到的證據。
麻吉大哥隨後於推特發表了評論，並澄清ZachXBT 的爆料為不正確資訊：
「這是錯誤資訊。如果他不是匿名的，我會告他毀謗！」
以下為ZachXBT 的調查報告的完整中文版。
簡短介紹
黃立成（Jeffrey Huang），網路綽號麻吉大哥（Machi Big Brother），前台裔美籍音樂人、科技創業家，2018 年從寶島金融（Formosa Financial）挪用了22,000 ETH。在寶島金融倒閉後的四年裡，Jeff 接續推出了十餘個拉高出貨（pump and dump）的Token 和NFT 項目。以下內容將會講述麻吉大哥在加密貨幣領域的事蹟概述、Formosa 的簡短概要、他的後續項目、這些項目的其他參與者，以及一如既往的——證明這些事的證據。
在過去的一年裡，「麻吉大哥」（又名Jeff Huang）作為最大的無聊猿（BAYC）持有者之一，他在NFT 領域聲名鵲起。然而，卻很少有人知道他在加密貨幣領域的黑歷史……
背景
黃立成，又名「麻吉大哥」，是位來自台灣的台裔美籍饒舌歌手和科技企業家。 1991 年，黃立成成立了流行/饒舌三人團體LA Boyz 的創始成員，因而名聲大噪。 LA Boyz 活躍於90 年代初至後期，發行了13 張專輯並在亞洲紅起來，最終於1997 年解散。
在LA Boyz 取得成功後，黃立成再於2003 年成立嘻哈團體「麻吉（Machi）」且再獲成功。麻吉娛樂（MACHI Entertainment）是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一，也是由黃立成與其夥伴創立的「華納音樂台灣Warner Music Taiwan」的子公司。最終，隨著17 直播的母公司17 Media (M17) 的創立，黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。 M17 成立於2015 年，現已發展成為亞洲最受歡迎的直播APP 之一。
2017 年，黃立成與秘銀（Mithril）開始涉足加密貨幣領域，這是他一系列令人懷疑的項目的第一個，這些項目團隊成員模糊不清、道德問題令人懷疑，以及一致、機械式的拉高出貨手法。接下來，讓我們深入其中。
項目一：秘銀（Mithril, MITH）
2017 年底，麻吉大哥創立了秘銀（Mithril），這是一個去中心化的社交媒體平台，旨在透過其原生Token MITH（密銀幣），直接性的獎勵內容創作者。 Mithril 於2018 年2 月21 日進行了一次Token私募銷售，共籌集了5160 萬美元（60,000 ETH），佔Token總供應量的30%。 2018 年2 月，這些私募Token中的70% 在TGE 解鎖、30% 在接續的三個月內解鎖。 2018 年4 月，秘銀在中心化交易平台Bithumb 上市。直到2018 年5 月，這些完全解鎖的MITH Token，已佔當時總流通供給量的89%，並在其後造成了巨大的拋售壓力。
圖片來源：Binance Research
秘銀（Mithril）團隊
項目二：寶島金融Formosa Financial
從2018 年初開始，黃立成與台灣政治人物謝國樑（George Hsieh）、Czhang Lin 和Ryan Terribilini 密切合作，創立了寶島金融，這是一個為區塊鏈公司所打造的金庫管理平台。寶島金融在2018 年4 月的最後一周進行了天使輪融資，共籌集了22,000 ETH。私募輪銷售於5 月31 日結束，再籌集了另外22,000 ETH。這些銷售出去的Token佔總供應量的30%。寶島金融一共籌集了2,300 萬美元（44,000 ETH）。一些知名的投資人都參與其中，包括Binance、QCP Capital、Lemnis Cap、Block One、密銀/黃立成（記住這一點）、Maicoin、Wilson Huang、Leo Cheng’s Syndicate、Blockstate 和Block One。
股權分配比例
寶島金融團隊（Formosa Team）
投資人們被以FMF 將會快速上架頂級加密貨幣交易平台的承諾下，被推銷該Token。
已刪除的Medium 文章節錄
摘錄：白皮書中，給潛在投資者的Token分配
暗示將會上架Binance
麻吉大哥事後否認
FMF 於2018 年6 月在去中心化交易平台IDEX 上線，並立即暴跌。而直到2018 年9 月，他才在中心化交易平台（IDEX, UEX）上線。
FMF Token於IDEX 交易平台的交易情況
與此同時，17 Media 原訂計劃於2018 年6 月7 日在美國紐交所（NYSE）上市，但由於為與投資者的未指明結算問題，該次IPO 的啟動在1.15 億美元的募資計劃落空後被推遲了。 ZachXBT 聯繫到了一位不具姓名的消息人士以揭開其原因：
「M17 暫停交易及其目前的私營實體地位（Private Entity），與監管或花旗銀行的失誤無關。
M17 最終無法滿足審計和報告要求，也無法克服其帳面上的出價門檻，因為人們無法適應這種商業模式」
在失敗的上市之後，黃立成在Facebook 上表達了他的挫折，並對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊，這兩家銀行都參與了IPO。
在FMF IC0 的三週後，寶島金融項目的狀況急轉直下，2018 年6 月22 日，Formosa Financial 的項目金庫錢包被兩次提取了各11,000 ETH。投資者不知道的是，共同創辦人謝國樑以該公司的唯一董事的身份，自行推動了雙邊股票回購行為。
2018/06/22 的股權回購行為
2018/06/22 的股權回購行為
交易記錄
謝國樑、黃立成和林亞潞（Yalu Lin）皆辭去了正式職務，留下剩餘的共同創辦人Ryan Terribilini 擔任CEO，Lorne Lantz CTO。
Breadcrumbs 圖，由ZachXBT 製作
這張圖表顯示了在2018 年6 月22 日，黃立成和謝國樑兩次提取11,000 ETH 之前，天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的ETH。
2018 年6 月29 日，謝國樑將10,500 ETH 轉移到Binance 帳號。 Binance帳號KYC 的真實性目前尚未驗證。
至於黃立成，他從錢包中提取的11,000 ETH 此後的一段時間並沒有移動，直到6 月底和7 月初才向各個Binance帳號轉移了4,980 ETH、1997 ETH、1,400 ETH、500 ETH、103 ETH。其中，有2,000 ETH 被發送到czhang.eth，20 ETH 被分配到一個EOA 錢包。
問題仍然存在：Binance帳戶和錢包屬於為誰？讓我們更深入地研究並仔細看看其中一些ETH 外流！
1、2018 年7 月26 日至7 月29 日4980 ETH 流出：記錄顯示該Binance帳戶經常從兩個來源流入：FTX 和littlebang.eth
a）如果我們在OpenSea 上查找littlebang.eth 的所有者，我們會看到他們的用戶名是「Bun919tw」。
節錄自Cream Finance Medium 文章
b）從Google 快速搜尋顯示的結果：「bun919tw」實際上是Cream Finance 核心工程師Bun Hsu（Cream 是黃立成的另一個項目。）
c）Bun Hsu 的Twitter 頭像是無聊猿BAYC #7066，這是machibigbrother.eth（Jeff 的公開錢包）贈送給他的。
無聊猿BAYC #7066
d) Bun Hsu 又恰好交易了多個Jeff 項目，例如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和MIS/MIC。
為什麼一個不在寶島金融團隊的人，在IC0 後僅3 週就收到了4,980 ETH，且交易了其他麻吉大哥項目的Token、收到一個麻吉大哥的BAYC 呢？
2、2018 年7 月11 日流出2,000 ETH : 區塊鍊鍊上紀錄顯示，該筆交易已被czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在寶島金融擔任顧問一職，直至6 月22 日。
a）在Czhang 收到2,000 ETH 三週後，Czhang 於2018 年7 月22 日將150 ETH 發送給了他的兄弟林亞潞（寶島金融的COO）。
又一次，為什麼寶島金融的顧問兼COO，要收錢來建設項目？
3、 1,997 ETH 於2018 年7 月28 日流出：唯一流入該Binance 帳戶的資金來自harrisonhuang.eth，該帳戶與w9g.eth（Wilson Huang）頻繁互動，密銀（Mithril）工程副總裁，現任XY Finance 和GalaXY Kats 的創辦人。
Wilson 送NFT 給Harrison
a）針對對harrisonhuang.eth 的快速Twitter 搜索，我們可以推測為這個就是他的Twitter 帳號，因為他在Twitter 上發布了他的ENS 地址作為對Wilson 的回复。
Twitte 的連結關係
Harrison 並未在Formosa Financial 白皮書或網站上列為團隊成員。再一次出現了一種與寶島沒有公開聯繫的個人接受項目資金的模式。
其餘從黃立成那裡收到資金的Binance帳戶則進入了死胡同；這些帳戶最近沒有與其他外部或個人地址進行任何交互，交易只是從CEX 到CEX 的移動。
2018 年7 月26 日，黃立成和秘銀因試圖在Binance月度社群幣投票中作弊被抓到。一位名叫Lucky 的用戶發現了證據，秘銀獲的80,000 多張投票，僅由兩到三個地址資助。
社群幣投票功能是這樣的：1 BNB 等於1 票，每個帳號最多允許擁有500 BNB/票，因此一個投票者最多可以透過持有500 BNB 擁有500 票。然而，在規則中，Binance 表示，若創建假帳戶並大量分散BNB，將會被自動取消比賽資格。
在當時的秘銀行動中，黃立成使用了那個與寶島金融IC0 密切相關的同個地址，該地址持有價值860 萬美元的MITH。下圖顯示了批量轉移BNB 的錢包，從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了ETH 作為gas。
秘銀（Mithril）的Breadcrumbs 地址流向圖，由ZachXBT 製作
更糟糕的是，用於欺騙社群幣投票的大量BNB，與Bun Hsu 收到1980 ETH 發生在同一天。事實上，在投票前不到一小時就存入了他的Binance帳戶。
在檢查鏈上的交易時，我發現額外的BNB 實例以較小的數量（500 BNB 或更少）分發到Binance，與FMF 資金被盜的時間線一致。
1a) 7 月28 日凌晨3:25（UTC）向Bun Hsu 的Binance帳號存入了2000 ETH。
1b) 7 月28 日（UTC）凌晨4 點43 分，從Binance提款43.8k BNB（大概是Bun）
2a) 7 月28 日上午7:08，向Harrison Huang Binance 存入1994 ETH
2b) 7 月28 日上午7:28（UTC），從Binance提現3 萬枚BNB
又一次，這些地址與黃立成/密銀相關聯。但很遺憾，這正是寶島金融的大部分資金最有可能流向的地方。
秘銀（Mithril）贏得該次投票的勝利，
在Binance 過濾掉所謂的異常票數，
又一次，這就是寶島金融資金的用途。
這就是他們流向的地方：
2018 年秋天，當與黃立成、Czhang 和其他FMF 團隊的主要成員的溝通變得越來越疏遠，並且沒有給出適當的解釋或項目更新時，Token持有者開始懷疑出了什麼問題。 FMF 繼續暴跌，關鍵團隊成員的突然放棄使該項目陷入困境。
在IDCM 上的Wash Trading 機器人
項目3：Machi X
2018 年10 月，黃立成和Leo Cheng 推出了智慧財產版權的交易平台Machi X，但由於黃立成之前的項目，秘銀和寶島金融事件的表現，他們難以獲得資金。
秘銀於2018 年11 月在Binance上市，恰逢團隊Token份額解鎖。在那時，MITH 已經下跌了80% 以上，而直到2020 年，團隊發展已完全被放棄了。
價格表現。圖源：Coingecko
直到推出一年多後，寶島金融的投資者才最終了解他們的投資發生了什麼。 2019 年8 月12 日，寶島金融投資者收到一封匿名電子郵件，稱在2018 年IC0 後僅三週，寶島金融IC0 私募錢包中就有22,000 / 44,000 ETH 已經被偷走。能證明這一點的各類內部文件，被附在該電子郵件中。
在這段2019 年洩露的錄音中，寶島金融前CEO Ryan Terribilini 揭露了他對Jeff 和George 挪用資金的故事的看法。
我聯繫了多個投資該項目的VC 和天使，以更好地了解他們為什麼不對黃立成和謝國樑採取法律行動。這主要歸結於黃立成和謝國樑在台灣被視為有權勢的人物，與我交談的投資者擔心，如果他們站出來會發生什麼。其他人根本不想處理這個爛攤子，因為發生的事情發生在多個司法管轄區。所有人都同意，他們只是想忘記這甚至一開始就發生過。
項目四：Cream Finance
2020 年，加密貨幣市場再次開始升溫。黃立成於2020 年7 月上旬分叉了去中心化借貸平台Compound Finance，與Leo Cheng 創建了Cream Finance。 Bun Hsu、Jeremy Yang 和Stanley Yang 都在Cream 的開發團隊中。截至今天，由於技術上的疏忽，Cream Finance 已被三度盜走超過1.92 億美元。
項目五：Wifey Finance
8 月，一個「匿名團隊」創建了Yearn Finance 的分叉項目Wifey Finance， 麻吉大哥、Leo Cheng 和Wilson Huang 都恰好是Wifey Discord 頻道的第一批成員。 TTransaction 記錄顯示，Wifey 的部署者多次向Wilson Huang 匯款。四天后，Wifey Finance 被拋棄。
2020/8/8 創建的智能合約
麻吉大哥地址是最早交易的地址之一
麻吉大哥（Machi）是Discord 中最早加入的人之一
Wilson Huang 收到Wifey Deployer 寄來的資金
然後Leo Cheng (Lumberg) 就出現了。
自2020 年8 月7 日以來，Discord 中沒有任何貼文或活動。 Wifey 的壽命為5 天。
項目6：Swag Finance
另一個由麻吉大哥創立的項目，Swag.live 是一家成人娛樂網站，於2020 年10 月上旬推出了治理Token。當Swag 被悄悄列為Cream Finance 的抵押品時，圍繞上市缺乏透明度在Twitter 上引起了相當多的爭議。幾週之內，該Token就被挖出、倒貨，並從Cream 中退市。
Swag 爭議
挖賣砸
Swag 被從Cream 下架，在Token發布的1.5 個月後
項目7：秘銀現金（Mith Cash）
2020 年12 月30 日，黃立成和秘銀（Mithril）帶著一個新項目回來了：Mith Cash，這是Basis Cash 協議（一種算穩）的一個分叉項目。推出僅幾天后，Mith Cash 的總所倉價值（TVL）就增長到10 億美元，後又隨著Token持有者兌現他們的獎勵，價格猛然崩盤。 Mith Cash 最終遭遇了與Basis Cash 相同的命運。與黃立成的其他項目類似，該團隊是「匿名的」，黃立成聲稱他只是一名顧問。
秘銀現金（MITH Cash）Token價格圖。圖源：CoinMarketCap
項目8：颱風現金（Typhoon Cash）
在秘銀現金（Mith Cash）崩潰和燒毀後不久，麻吉大哥再次帶著Tornado Cash 分叉項目Typhoon Cash 回來了。 Typhoon 團隊聲稱擁有一支匿名團隊，但眾所周知，黃立成及其朋友們是Typhoon 的幕後黑手。在發佈時，很明顯開發方面草率。任何人都可以在匿名池中質押並保持匿名，但是為了獲得獎勵，必須在池中進行質押。這意味著為了獲得獎勵，您的獎勵存款將被人盯上（doxxed），從而使匿名硬幣的概念一文不值。在挖礦開始後的幾週內，該項目又被放棄，離開Telegram 和Discord 頻道的成員毀了它。
Rewkang 是Telegram 群組的前五個成員之一。
由Avner 揭露、Nick 驗證過的Typhoon Cash 漏洞。
範例：
在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address），
從第二個地址取消質押並撤出。
自2021 年2 月以來，沒有在Discord、Telegram 或Twitter 上發布任何更新，人們再次被搞了。
項目9：泥漿遊戲（Mud Games）
隨著Loot for Adventurers（存儲在鏈上的隨機遊戲內資產）在2021 年8 月底突然流行起來，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名為Heroes of Evermore，很快為匿名團隊獲得了533.92 ETH 的獲利。與Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是隨機的，匿名團隊成員悄悄地鑄造了該系列中所有最稀有的NFT，而Evermore 持有者並不知道。
團隊成員Jeff 和企鵝皆鑄造了#2 and #3 的稀有NFT 收藏集
項目10：魷魚游戲（Squid DAO）
又一次，一個「匿名團隊」支持由於遊戲Squid DAO 的推出，這是一個OHM/Nouns DAO 分支，於2021 年10 月出現。早期持有者中有MachiBigBrother.eth。到2022 年1 月，該項目在Machi 的建議下關閉了。
麻吉大哥（Machi）強硬通關治理提案投票
如今，麻吉大哥已經轉移到X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。
XY Finance 的團隊和顧問
X 顧問們
Ape Finance
在黃立成的許多項目中，我們看到相同的反復出現的主題：匿名團隊、分叉項目、通過FTX 資助的新錢包以及較短的生命週期。我們在每個項目中都看到相同的球員，Wilson 和/或Leo 總是和大哥混在一起。像Andrew Kang 這樣的VC 甚至視而不見。我在2021 年10 月聯繫了Andrew，他是這樣說的：
YFI 創辦人Andrew Kang
然後在二月，Andrew 再次向黃立成表示支持，儘管在這時，Cream 幾乎已經死亡了。令人遺憾的是，當涉及金錢時，人們對明顯的地毯視而不見，尤其是當相關方以高昂的代價在經濟上傷害他人時，無論是通過10 多個低努力項目，還是通過幫助挪用22,000 ETH。
圖片來自PleasrDAO Telegram 群組
為表現禮貌，我在本文發布之前聯繫了黃立成。他強調說，他只是因為在寶島金融擔任顧問而獲得了補償，聲稱他不知道向Bun 或Harrison 支付了4980 ETH，並且他堅稱從未在社群幣競賽中作弊。我相信所有這些項目之間的巧合太多了，不可能是這樣。
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