此前，美國財政部推動了類似的舉措，該舉措面臨著合理的批評，即市場參與者（例如節點運營商）在技術上遠不能實現對每筆交易的驗證。
英國和美國當局正試圖將這一法律要求納入適應FATF 規則的一部分。反洗錢金融行動特別工作組正在尋求在國際範圍內對區塊鏈的歷史進行去匿名化。
FATF 試圖確保在每次傳輸時都傳輸個人數據。該方案適用於銀行交易所KYC 信息的法定貨幣，但加密貨幣市場參與者的構成完全不同。
英國財政部認為，由於地址的公開可用性和區塊鏈交易的歷史，個人數據洩露和違反銀行保密的風險更大。英國當局建議重點限制來自被發現違反反洗錢規則的地址的轉移。
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