沒有KYC，購買比特幣變得越來越困難。有很多原因。但最明顯的是需要規範和控制比特幣購買——以防止和淘汰不良行為者。
最初，購買比特幣需要在稱為Satoshi Square的眾多地點之一進行個人對個人的轉賬。
最終，你不必再前往Satoshi Square 進行交易。你可以在家中通過稱為加密貨幣交易所的在線市場購買比特幣。
從加密貨幣交易所購買比特幣需要在平台上創建一個帳戶，同時共享個人身份信息和其他詳細信息。通常，只有中心化加密貨幣交易所和錢包會收集這些詳細信息。
什麼是KYC？
KYC 代表了解你的客戶，有時也代表了解你的客戶。
它們是金融服務中的指導方針，要求專業人員驗證與客戶保持業務關係所涉及的身份、適用性和風險。
對於中心化加密貨幣交易所，這可能是強制性的，並且要求他們必須遵守：
驗證有關其用戶和客戶的數據是否準確。確定他們的客戶是否可能參與洗錢活動。更深入地了解他們的潛在客戶在做什麼，並確保它是合法的。
KYC 檢查或流程包括：
使用身份證、護照或駕駛執照進行身份驗證。通過面部或生物特徵掃描驗證真實性。使用公用事業賬單或銀行對賬單等文件驗證地址。
為什麼加密貨幣交易所堅持KYC？
加密貨幣逐漸成為主流。
但隨著採用率的提高，監管加密貨幣空間中的欺詐和非法活動的挑戰也在增加。通過KYC，加密貨幣交易所可以執行政府規定的控制和政策。
1. 維護秩序和控制
KYC 在加密貨幣領域執行強制性政策，幫助監管機構實施確保市場收益可以徵稅的規則。此外，參與者在規定的指導方針內運作，以避免濫用。
2. 審計目的
在加密貨幣交易所客戶可以投資、購買/出售和借/借加密貨幣之前，他們必須創建賬戶並進行KYC。
該過程涉及收集客戶的個人信息以驗證其身份、真實性和地址，以確保符合審計目的。
證明KYC 合規性的加密交易所可以降低法律問題或監管罰款的風險。
3. 防止詐騙和欺詐
全球金融和證券監管機構堅持放鬆比特幣監管。他們認為有必要阻止洗錢者和詐騙者。
根據聯邦貿易委員會2022 年6 月發布的一份報告，在2021 年1 月至2022 年3 月期間，受害者在加密貨幣詐騙中損失了超過10 億美元。
自2021 年以來，已有超過46,000 人在加密貨幣欺詐中蒙受損失，這使其成為支付詐騙的主要來源。比特幣佔加密貨幣相關詐騙的70%，其次是Tether，佔10%，以太坊佔9%。
為什麼人們在購買比特幣時迴避KYC 要求？
正如Christiana Comben 所指出的，KYC 是用戶入職的障礙，並在註冊用戶和未註冊用戶之間產生了差異。
隱私問題也是人們不想進行KYC 的正當理由。加密貨幣交易所越來越成為攻擊的目標。因此，客戶的數據可能會受到損害。
每次停車和轉彎都需要重複KYC 流程是一個巨大的障礙。客戶有時需要在不同時間使用多個加密貨幣交易所和平台，KYC 驗證的不可移植性可能令人沮喪。
對於加密貨幣交易所、稅收動機和控制驅動而言，KYC 合規成本很高。
比特幣可以匿名嗎？
比特幣是一種在點對點網絡上運行的數字貨幣。網絡上的交易需要節點通過加密貨幣學進行驗證，然後記錄在稱為區塊鏈的公共分佈式賬本中。
區塊鍊是一個開源、去中心化的系統，互聯網上的任何人都可以公開審計。它包含所有交易的記錄：發送者的地址、接收者的地址和轉移的比特幣數量。
地址作為與個人身份、面孔或姓名無關的單數字符串（數字和字母）存在於公共分類賬中。比特幣交易對所有人都是公開的，但交易背後的用戶卻是匿名的。
KYC 通過加密貨幣交易所強制執行，試圖通過追踪交易的來源（最初將比特幣出售給用戶的加密交易所）將經過驗證的身份附加到比特幣地址。
如何匿名購買比特幣
那麼，你想匿名購買比特幣嗎？
資料來源：NextAdvisor
我知道你不願意與加密貨幣交易所分享你的個人信息。特別是在嘗試使用新的中心化加密貨幣交易所時需要它。另外，你需要並珍惜你的隱私。
以下是無需提供任何個人信息即可購買比特幣的一些行之有效的策略。
通過加密貨幣交易所購買
一些像Digitex這樣的中心化加密貨幣交易所允許你在沒有KYC 的情況下購買比特幣。但是，他們不能向美國用戶或受限制國家的用戶提供服務。
Kucoin 等其他交易所不使用KYC 作為點擊誘餌。但是，在你提取比特幣之前，請堅持讓你遵守他們的KYC 政策。
然而，其他人仍然不允許在特定閾值內進行交易的客戶進行KYC。
通過比特幣ATM
用戶還可以使用比特幣ATM購買比特幣，而無需共享個人信息。然而，比特幣ATM 機通常在帶有攝像頭的公共場所；小心他們。
此外，許多比特幣ATM 限制了用戶可以購買的數量，只允許少量購買。
點對點交易
P2P（點對點） 是一種去中心化的交易模型，用戶可以在其中相互交互並在沒有中介的情況下執行交易。
使用Paxful、LocalBitcoins、Remitano和WazirX等p2p 平台，你可以與其他想要直接出售比特幣的用戶互動。
由於許多零售商在購買前不要求你出示任何身份證明，你可以按照以下步驟註冊一個偽帳戶：
使用類似NordVPN的VPN（虛擬專用網絡）連接到互聯網。 VPN 會屏蔽你設備的IP 地址並通過代理服務器重新路由你的連接。創建一個新的電子郵件帳戶；這將是你用來註冊P2P 市場的那個。此步驟可確保你的交易無法追踪。獲得一張新的預付費SIM 卡。考慮使用一次性SIM 卡以避免留下電話號碼的痕跡。即使你使用VPN 打開新的電子郵件帳戶，你也需要驗證你的郵件。使用點對點平台；上面提到的那些是一個很好的起點。使用比特幣不倒翁購買加密貨幣可以增加一層保密性。使用不記錄混合操作的可靠滾筒。
在p2p 平台上進行交易時，Tim Falk概述了比特幣買家可以考慮的一些步驟，以防止這些平台上的詐騙和欺詐：
在p2p 比特幣市場上註冊一個帳戶。在公開報價列表中搜索接受親自接受的賣家。尋找離你最近的賣家。檢查賣家在平台上的聲譽。同意一個價格。安排在公共場所見面的時間。完成你的交易。
在P2P 平台上購買比特幣的提示
請務必查看以前買家的評測。親自支付現金通常更可取。盡可能多地截取銀行轉賬的屏幕截圖。在沒有託管或中介鎖定對方資產的情況下，堅持當面現金支付。在收到比特幣後，請始終驗證賣家是否已收到現金付款。當你覺得有什麼不對勁時，相信你的直覺，花點時間去驗證一下。
下次見
在這一中心化，我們討論了KYC，為什麼交易所堅持KYC，以及為什麼人們在購買比特幣時迴避遵守KYC。此外，我們還討論了比特幣匿名的可能性以及人們如何匿名購買比特幣。