前BitMex 高管是該公司的高級員工之一，他對違反《銀行保密法》的行為表示認罪。
自2020 年以來，美國當局對BitMEX 的管理層和平臺本身提起了多起訴訟。
迄今為止，該平台的三位聯合創始人都已被判刑——Arthur Hayes 被短暫軟禁並被處以1000 萬美元的罰款； 本傑明·德洛受到緩刑，塞繆爾·里德受到同樣數額的罰款。
前BitMex Exec 被起訴
然而，針對BitMEX 員工的訴訟並不是針對聯合創始人的唯一訴訟。前業務發展主管兼BitMEX 首批員工之一Gregory Dwyer 昨天對一項違反美國銀行保密法的指控表示認罪，“故意不建立、實施和維持反洗錢(AML) 計劃BitMEX，以及幫助和教唆同樣的事情。”
39 歲的德懷爾在約翰·G·科爾特爾法官的美國地方法院面前認罪，並同意支付15 萬美元的罰款，作為認罪協議的一部分。
檢方稱，Dwyer 故意忽視實施嚴格的KYC 和AML 政策，這些政策會阻止美國客戶使用該平台並進行交易。
該網站於2015 年正式離開美國市場，就在它成立一年後，但據稱Dwyer 負責的安全措施對於任何具有一點技術知識的人來說都很容易規避。這使得犯罪分子可以利用交易所進行洗錢等非法目的。
律師：加密貨幣無法避免美國法規
法院認為，Dwyer 先生管轄範圍內的寬鬆監管導致了財務優勢，這以15 萬美元的罰款為代表。
律師達米安·威廉姆斯最後對該案發表評論，並聲稱法院的裁決重申美國法律體係不會也不會忽視加密貨幣交易所和行業內的其他類似平台，它將追究那些對違法行為負責的人。上層管理。
“通過這一請求，該辦公室現已對所有三位創始人以及BitMEX 的一名高級員工因故意違反反洗錢法而被定罪。 今天的請求反映了在加密貨幣交易所擁有管理權的員工，不亞於此類交易所的創始人，不能故意無視他們在《銀行保密法》下的義務。”
德懷爾或其法律團隊沒有就法院的決定發表任何聲明。
查看最新的加密新聞。
DC Forecasts 是許多加密貨幣新聞類別的領導者，力求達到最高的新聞標準並遵守一套嚴格的編輯政策。如果你有興趣提供你的專業知識或為我們的新聞網站做出貢獻，請隨時通過以下方式與我們聯繫 [email protected]
資訊來源：由0x資訊編譯自DCFORECASTS。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載