印度執法局(ED) 是負責金融犯罪的機構，它正在調查涉嫌處理從被調查公司向國際錢包發送超過100 億盧比（約合1.3 億美元）的交易的加密交易所。據該報報導，據一位接受《經濟時報》採訪的官員稱，據稱至少涉及十家加密貨幣交易所，交易所WazirX 的銀行賬戶已被凍結。
據稱，在涉及即時貸款的案件中，正在調查的公司以與這筆錢無關的人的名義進行了高達10 億盧比或130 萬美元的交易。這些公司通常與中國有聯繫。該機構聲稱，儘管了解你的客戶/反洗錢(KYC/AML) 程序顯示交易可疑，但沒有進行強化盡職調查，也沒有向ED 提交可疑交易報告。
ED 上週凍結了WazirX 銀行賬戶，其中包含約6.47 億盧比或810 萬美元，稱該交易所已協助約16 家金融科技公司接受洗錢調查。 WazirX 週二在其博客上發表了一份聲明，“代表Zanmai Labs Pvt。 Ltd，”它說，它與WazirX 以及幣安合作，並表示所有用戶都受到KYC / AML 流程的約束，並且交易所與執法部門充分合作。 “對於每筆交易，我們都能夠生成相關用戶的KYC 詳細信息，”博客文章說。
針對WazirX 的指控引起了人們對其不透明所有權結構以及幣安在其中所扮演角色的關注。幣安首席執行官趙長鵬（CZ）於8 月5 日在推特上表示，他的公司沒有完成2019 年宣布的對WazirX 的收購。第二天，在與WazirX 聯合創始人Nischal Shetty 的交易所中，CZ 表示，“我們要求轉讓WazirX 系統源代碼、部署、操作，最近在今年2 月。 這被WazirX 拒絕了。 幣安無法控制他們的系統。”
1/ 涉及交易的幣安母公司
在一些媒體對Binance結構進行報導後，我們詢問了它
我們得到了一個模棱兩可的答案，即母公司正在重組
已經好幾個月了，還在等幣安母公司實體
幣安可以命名父實體嗎？ https://t.co/5oehKqaTxp
— Nischal（Shardeum）⚡️（@NischalShetty）2022 年8 月6 日
這項調查並不是WazirX 第一次被指控反洗錢措施不足。 2021 年，WazirX 被ED 牽連涉及非法在線博彩收益的洗錢活動，也與中國有關。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Derek Andersen所有，未經許可，不得轉載