BitConnect聯合創始人在印被通緝,將面臨大型詐騙調查

Odaily星球日報訊據印度當地Indian Express報導,印度警方已對BitConnect聯合創始人Satish Kumbhani展開調查,目前,正在遭到印度國家通緝。早在2016年,Kumbhani創立了BitConnect協議,並一直運行到2018年,後因龐氏騙局而倒閉。據美國當局稱,該平台從被誤導的投資者那裡騙取24億美元。今年2月,Kumbhani已被司法部以電匯欺詐、共謀操縱商品價格和國際洗錢罪名起訴。如果所有罪名成立,他將面臨最高70年的監禁。自從他被美國證券交易委員會(SEC)起訴以來,美國當局一直無法找到他,並指出他最後一個已知的位置是在他的祖國印度。此前,美國證券交易委員會與BitConnect的一些美國發起人達成和解。 (Coingeek)

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