美國司法部(DOJ) 逮捕了三名邁阿密男子，他們涉嫌參與從美國一家未公開的加密交易所和其他銀行竊取數百萬美元加密的計劃。
三人詐騙銀行、加密貨幣交易所
根據司法部的公告，被告Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和Asdrubal Ramirez Meza 組織了該計劃，該計劃在2020 年持續了幾個月，在2020 年詐騙美國銀行和超過400 萬美元的加密交易所。
三人使用從他人那裡獲得的假美國護照和駕照在平台上開戶，從身份不明的貿易公司購買了價值超過400 萬美元的數字貨幣，並成功執行了他們的計劃。然而，這些賬戶與美國的銀行賬戶相關聯，這些賬戶也由三人擁有和管理。
從交易所購買加密貨幣後，這些人會將資產轉移到外部錢包，然後致電銀行將交易報告為未經授權的交易，聲稱是欺詐受害者，並迫使銀行撤銷交易。
銀行將償還他們，該計劃一直持續到受影響的銀行記錄了超過400 萬美元的欺詐性撤銷，並且未披露的加密交易所損失了超過350 萬美元的數字資產。
“正如指控的那樣，Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和Asdrubal Ramirez Meza 使用被盜身份購買了一種加密貨幣，然後通過對交易提出異議而加倍努力，欺騙美國銀行相信他們自己是他人欺詐的受害者。 多虧了恆生指數的埃爾多拉多特遣部隊的努力，他們的兩面派被揭露了，他們現在面臨著嚴重的聯邦指控，”美國檢察官達米安威廉姆斯說。
電匯欺詐和嚴重的身份盜竊
據稱，被告詐騙了交易平台，將其資產發送到交易所以外的另一個錢包地址以及償還購買資金的銀行。
據當局稱，犯罪者通過電匯、銀行本票和自動櫃員機取款兌現了該計劃產生的收益。
美國檢察官辦公室指控這三人在紐約南區犯有多項罪行，包括電匯欺詐和嚴重的身份盜竊，以利用加密貨幣市場和美國金融系統。
美國司法部表示，被告將在美國佛羅里達州南區地方法院受審。
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