眾議院監督和改革委員會於8 月30 日星期二宣布，它正在加緊努力遏制涉及加密的欺詐行為。今天的行動需要向各種加密貨幣交易所和機構發送幾封信，詢問他們為保護消費者所做的工作。
國會對加密貨幣欺詐的調查
經濟和消費者政策小組委員會主席、眾議員Raja Krishnamoorthi 向各個機構和企業發送了幾封關於防止加密貨幣欺詐的問題。這九個字母普遍包含兩個關鍵要素。
每封信的第一個重要部分上架了收件人將在9 月12 日之前提交給內務委員會的文件和信息。每封信都上架了四項要求，這些要求通常是（取自給美國證券交易委員會的）以下內容：
有關SEC 打擊加密貨幣相關詐騙和欺詐以及告知消費者與加密貨幣投資相關的風險的所有政策、指南或其他官方文件，不包括與該機構進行的具體調查或執法行動有關的文件。有關SEC 有權識別和調查用於與非法活動相關的加密交易所的潛在欺詐性數字資產或賬戶的所有政策、指南或其他官方文件。所有政策、指南或其他官方文件，規定了SEC 關於加密貨幣、加密貨幣交易所或與加密貨幣相關的欺詐和濫用的監管權限。所有政策、指南或其他官方文件都上架了在監管加密貨幣、加密貨幣交易所和其他數字資產方面的機構間合作的現有框架。
這些信件還上架了針對每個收件人的一組問題。這些往往包括詢問每個機構或公司如何評估數字資產的風險以及它們如何告知用戶投資的潛在危險。眾議員Krishnamoorthi 還詢問聯邦政府可以做些什麼來幫助打擊與加密貨幣相關的欺詐和盜竊。
哪些機構和交易所收到了國會的來信？
國會宣布這一消息之際，聯邦調查局警告稱，僅2022 年第一季度就有13 億美元在與加密貨幣相關的盜竊中被盜。該委員會向四個政府機構發出信函，詢問已經建立了哪些系統來打擊加密貨幣犯罪。這些機構是財政部、證券交易委員會、商品期貨交易委員會和聯邦貿易委員會。
主席Krishnamoorthi 對加密貨幣領域現在猖獗的欺詐行為表示擔憂。根據國會議員的說法，
“在許多情況下缺乏標記可疑交易的中央權威、交易的不可逆轉性以及許多消費者和投資者對基礎技術的有限了解，使得加密貨幣成為詐騙者的首選交易方式。”
還召集了幾家著名的加密交易所來回答委員會的問題。這些是幣安.US、Coinbase、FTX、Kraken、KuCoin。
收到信函的公司的選擇有些特殊，例如，KuCoin 沒有在美國獲得許可。此外，Bincance.US 收到了詢問而不是幣安本身，而其中一個明確針對FTX 而不是FTX US，後者在19 日收到了FDIC 的停止和終止信函。
考慮到2022 年將成為政府加密貨幣監管的一年，經濟和消費者政策小組委員會對數字資產感興趣也就不足為奇了。考慮到聯邦貿易委員會和聯邦調查局公佈的令人震驚的數據，壓力不太可能消退。
政府的利益甚至可能會受到一些人的歡迎，因為各種騙局每年都會給消費者造成數百萬美元的損失——最近的NFT 消失行為就是一個例子，該行為盜走了815,000 美元的投資者資金。
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0X簡體中文版：國會向五家交易所發出詢問，試圖阻止$1B 加密貨幣欺詐