佛羅里達州居民Joshua David Nicholas 承認，他和加密貨幣平台EmpiresX 的其他成員向投資者掠奪了價值1 億美元的數字資產。他現在面臨聯邦監獄最高五年的刑罰。
上個月，美國當局將另一名來自佛羅里達地區的犯罪分子繩之以法。邁阿密公民——Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和Asdrubal Ramirez Meza——可能會因詐騙銀行和加密貨幣平台超過400 萬美元而入獄長達30 年。
數百萬加密龐氏騙局
根據美國司法部的一份聲明，Joshua Nicholas 是EmpiresX 的“首席交易員”，該平台被宣傳為一個為投資者提供“保證”回報的加密貨幣平台。
儘管如此，交易場所是一個欺詐性計劃，以價值1 億美元的數字資產掠奪投資者。在其存在的這些年裡，Nicholas 和他的一些同事向用戶謊稱該公司使用人工智能和人類智能來最大限度地提高盈利能力。
EmpiresX 像典型的龐氏騙局一樣運作，沒有在金融監管機構註冊，甚至從未採取措施獲得必要的許可證。
該平台的負責人對一項串謀進行證券欺詐的罪名表示認罪。由於他承認了自己的罪行，他將在聯邦監獄面臨最高五年的刑期。量刑日期尚未確定，因為法官將在宣布之前根據美國量刑指南考慮最終決定。
執法人員鼓勵所有受影響的用戶訪問美國司法部的官方網站，並表明自己是該騙局的潛在受害者。因此，他們將獲得有關如何報銷並提交影響陳述的更多信息。
佛羅里達州的另一個類似案例
8 月底，美國當局指控佛羅里達州邁阿密的三名居民- Da Corte、Gonzalez 和Meza 從銀行和加密貨幣交易所竊取超過400 萬美元。
不法分子使用虛假姓名首字母從交易場所購買數字資產，並向金融機構投訴這些交易是在未經必要授權的情況下進行的，要求退款。
欺詐性逆轉導致銀行流失超過400 萬美元，而未披露的加密貨幣平台損失了價值超過350 萬美元的數字資產。
然而，國土安全調查(HSI) 發現了這個騙局並組織了對這些人的逮捕，這些人現在面臨最高30 年的監禁。
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