圍繞使用比特幣和許多其他加密的巨大爭議之一是，據說它們被用於犯罪活動，並且經常參與刺激非法活動。包括美國財政部長珍妮特耶倫和歐洲中央銀行行長克里斯蒂娜拉加德在內的許多官員都表示，他們擔心加密貨幣被犯罪和恐怖組織使用。
不管周圍有什麼，隨著加密貨幣空間的全面發展，這個想法已經變得相當誇張。根據一家名為Elliptic 的加密貨幣公司近兩年前發布的一份報告，涉及加密的非法和犯罪活動記錄不到加密貨幣總利用率的1%。
事實是，實物現金一直是資助非法活動和組織的主要來源，尤其是在洗錢方面，因為追踪起來可能會變得很困難。由於現金是物理傳遞的，因此幾乎沒有任何東西可供任何人跟踪和追查所轉移現金的來源或目的地。
與比特幣相比，每筆比特幣交易都有一個非常簡單的追踪過程，清楚地突出了這些交易所承載的來源和目的地的信息。
有了這些，本文現在將更深入地探討圍繞比特幣和世界各地運營的其他加密的可追溯性水平。
追踪比特幣交易
如前所述，可以輕鬆追踪比特幣交易。即使比特幣可以在沒有像政府這樣的中央機構的同意或監視的情況下被鑄造、傳遞甚至存儲，關於每筆比特幣交易的信息都被保存並存儲在所謂的賬本中，也就是俗稱的區塊鏈，這是公開的。
現實地說，每一個比特幣都可以根據其轉移來源和當前持有者的信息進行跟踪。但需要注意的是，區塊鏈只負責存儲所謂的數字數字貨幣包的公共地址，並不總是反映真實的持有者。
這本質上所做的是，它使比特幣更像是假名，而不是完全匿名。比特幣錢包地址基本上是一種編碼地址，用於在各自的比特幣網絡上傳輸比特幣。它就像電子郵件或帳號一樣。
除了提到區塊鏈的部分，到目前為止，幾乎可以說以完全匿名的身份進行比特幣交易幾乎是不可能的，尤其是在比特幣瀏覽器存在的情況下。
比特幣瀏覽器所做的是幫助並引導你突出在比特幣區塊鏈上進行的活動，這意味著任何人都可以輕鬆查看有關比特幣交易的信息，從源錢包地址到目標錢包地址。由於這種透明度，跟踪比特幣交易變得非常簡單。區塊鏈被認為是一個向所有人開放的數據庫。
看看以太坊和Solana 等其他一些加密的例子，它們都擁有使區塊鏈透明的瀏覽器。以太坊瀏覽器稱為Etherscan，而Solana 瀏覽器稱為SolScan。
通過這些瀏覽器，可以輕鬆追踪區塊鏈上的交易，讓相關人員獲得有關地址和移動的加密貨幣數量的信息。但即使這一切都是真的，仍然有很多人認為可以使用比特幣之類的東西進行完全匿名的交易。
要研究的問題是，比特幣最初的設計方式是尊重使用它的個人的隱私。與比特幣相關的一種匿名性的想法來自這樣一種感覺，即可以輕鬆創建數字錢包地址，而無需透露有關該地址的真實自我。
參考原始比特幣白皮書，比特幣背後的人中本聰強調，錢包地址可用於追踪導致共同身份的個人資料，他本人建議比特幣用戶應使用新地址來執行每個交易，幫助他們保持良好的隱私水平，但是仍然重要的是要記住交易本身不能隱藏在區塊鏈中。
使比特幣交易可追溯的因素
如前所述，比特幣交易很容易被追踪，因為為加密貨幣提供動力的區塊鏈有一個完全透明的記錄，所有人都能看到，所有交易的信息都存儲在其中。
圍繞這個問題已經進行了近十年的研究。儘管有機會為加密貨幣交易開發某種匿名性，但是不存在以完全匿名方式執行交易的能力，特別是在涉及區塊鏈分類賬的核心概念時，因為區塊鏈將繼續保持其狀態對任何有興趣觀看的人來說都是完全開放和可訪問的。
由於這種令人印象深刻的透明度，任何人都可以追踪比特幣的轉移時間和地點，並且地址背後的真實身份是一項強制性任務，可以更詳細地檢查交易，讓任何人都可以看到比特幣交易的路徑，何時進行，以及涉及哪些錢包。
此外，好消息是，隨著越來越多的國家開始關注加密的監管，他們中的大多數都考慮了了解你的客戶（KYC）的裁決。這些裁決規定，任何訪問中心化交易解決方案的個人都必須清楚地表明他們是誰。
當政府知道這些平台上個人的身份時，他們可以輕鬆追踪該個人的交易歷史，甚至可以了解存儲在錢包中的資產信息。
為了通過中心化交易所進行交易，必須向各個交易所提供有關身份的信息，因此比特幣錢包地址可以與其相關的各個身份相關聯。要記住的令人印象深刻的是，圍繞比特幣交易的記錄無法刪除，因此當局始終有權在需要時查看任何交易歷史記錄。
因此，即使有任何涉及比特幣交易的犯罪活動，調查當局也可以輕鬆查看區塊鏈並追踪參與該過程的個人，使其成為更好、更容易處理的事情，尤其是與現金相比。許多著名的犯罪分子都表示，現金一直是做非法生意的最佳方式，這是毫無疑問的。
據說比特幣網絡在沒有單一權威機構的情況下運行，但加密貨幣交易所不在同一頁面上，因為它們受到某些監管機構的監管，這意味著他們需要為其客戶使用KYC 裁決，將錢包地址鏈接到真實世界的身份。因此，如果任何人同意加密貨幣交易所的條款和服務，那麼他們很可能也同意了KYC 裁決。
如何追踪比特幣交易？
隨著圍繞加密的立法和目光的興起，政府可以很容易地追踪任何可疑的比特幣交易，以提取牆後的主要身份。多年來，價值數百萬美元的加密貨幣已被世界各地的不同政府沒收。
看到加密貨幣背後的匿名級別，犯罪分子已盡最大努力進行某些非法交易，但即使採用最智能策略，他們也未能保持完全匿名。正因為如此，立法變得更加嚴格，因為識別任何欺詐性犯罪活動的動機急劇增加，以抓住那些做錯事的人。
即使比特幣錢包背後的真實身份未知，跟踪交易也是一項可以快速完成的微不足道的任務，但是識別該特定地址背後的真實個人可能非常具有挑戰性。如果個人希望用加密貨幣換取傳統貨幣，這使得識別錢包背後的個人並追踪交易路徑變得更加容易。
犯罪分子可以不遺餘力地隱藏自己的身份，利用多個錢包地址在比特幣周圍移動，因此使用比特幣瀏覽器在某些時候可能變得毫無意義，但並非完全如此。這是當局使用區塊鏈數據平台（如Chainalysis）以更有效的方式跟上進度的地方。
儘管這會導致諸如小型騙局之類的沙粒的初始階段，但是隨著越來越多的活動被跟踪，例如交易歷史和KYC 信息，更大的沙漏慢慢開始顯露自己。
Chainalysis 報告稱，截至今年8 月，詐騙的數量有所減少，但非法黑客事件的增加抵消了這一點。
Chainalysis 報告稱，隨著2022 年上半年的過去，加密貨幣交易所、去中心化金融（DeFi）協議和其他類型的互聯網錢包服務已經經歷了價值約19 億美元的加密貨幣資產被幾個黑客組織竊取，突顯出超過50% 的增長與去年相比，被盜資產的數量。
司法部在追踪價值數百萬美元的數字資產方面有著令人印象深刻的歷史。早在6 月，司法部就表示，他們已經設法追回了大約63 個通過勒索軟件計劃被盜的比特幣。
兩年前，司法部還報告說，他們利用Chainalysis 追踪了價值約2800 萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣被朝鮮黑客團隊竊取，導致他們無法使用交易所洗錢。
這些只是執法部門在利用區塊鏈透明度的力量追踪被盜資金時所涉及的大量場景中的一小部分。
尋找比特幣錢包地址
可以通過使用比特幣瀏覽器獲取比特幣錢包地址，但獲取錢包地址並不總是彈出錢包背後的原始身份。追踪錢包背後的原始個人變得非常困難，尤其是在信息模糊的情況下。儘管區塊鏈瀏覽器可以有效地追踪相關的交易和地址，但提取錢包背後的原始身份可能需要相當長的時間。
如前所述，比特幣錢包地址是假名的，這意味著它提到的是編碼名稱而不是真實姓名，但鑑於數據完整且連接，仍然絕對可以追踪身份。
犯罪分子已經竭盡全力建立完全匿名並且已經非常接近它。除了使用多個錢包外，犯罪分子還使用所謂的比特幣混合器。比特幣混合器本質上所做的是，它們混合來自礦池內各個實體的比特幣交易，然後將交易分配到它們的地址，從而增加了在完全不同的層面上跟踪它們的難度。
多個錢包的使用也很難跟踪。如果一個人試圖將他們的活動隱藏在比特幣網絡上並且無法追踪，那麼可以利用多個錢包來創建一種迷宮，讓當局感到困惑。跟踪和映射所有交易和錢包地址可能成為執法當局管理和獲取任何結果的一個非常繁瑣的問題。
兩種方式都有各自的難度，但是兩者的結合可能會成為管理機構和跟踪器的麻煩，這意味著跟踪交易和錢包需要大量時間和資源來執行。
匿名比特幣錢包的可能性
匿名比特幣錢包確實存在，但處理它們的方式決定了它們的匿名性。如果有一點點錯誤，你的身份就可以很容易地被追踪到，消除最初的使用它。一種匿名比特幣錢包是可能的，但錢包並不是唯一可以導致匿名的東西。
如果一個人執行許多交易，則可以將一個共同身份連接到用於執行交易的錢包。而且隨著交易所附帶的KYC 規則的加入，幾乎不可能完全匿名地執行交易。
通過硬件錢包可以實現完全匿名。例如，Electrum 錢包可以與硬件錢包配對以存儲資產。但同樣，挫敗這個想法的問題是比特幣將如何轉移到它上面。如果使用遵循KYC 裁決的交易所轉移比特幣，那麼匿名級別就消失了，從而失去了嘗試實現匿名的意義。
分享你的比特幣地址
儘管共享公鑰並不可怕，但是確保在任何情況下都不共享私鑰對你來說非常重要。使用公鑰可以輕鬆完成交易，因此無需共享私鑰。
由於公鑰已經是公開的，因此沒有必要竊取它。公鑰基本上充當與錢包關聯的電子郵件地址或帳號。任何人都可以使用公鑰轉移資產；但是，只有所有者才能訪問它們。沒有可以使用公鑰破壞的加密貨幣資產，因此共享它是非常安全的，但是保持匿名變得不可能，因為交易可以很容易地與原始身份相關聯。
如果私鑰被盜，則意味著你錢包內的所有資產都已受到損害，並且可能永遠無法找回。加密貨幣資產可以從一個錢包恢復到另一個錢包，但是如果公鑰被洩露，它們就無法恢復，因為任何人都可以訪問區塊鏈中的插槽來取出資產。私鑰是錢包的主加密貨幣。始終建議對此密鑰進行多次物理脫機備份以保持安全。
結論
比特幣和各種類型的加密貨幣總是被用於犯罪和恐怖活動的想法沒有任何意義。由於很多人不具備加密貨幣等完整的知識和技能，他們經常會睜一隻眼閉一隻眼地看到事物並傳播有關它們的虛假信息，從而導致加密貨幣空間形象的惡化。
當人們可以拋開通過當地媒體傳播的可怕錯誤信息並清楚地了解使用比特幣和其他形式的加密貨幣背後的真正含義時，他們可以有一個更清晰的願景來看待這種技術的優勢是以及實體如何利用它來徹底改變金融空間。
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0X簡體中文版：比特幣交易——它們可追溯嗎？
