加州金融保護與創新部(DFPI) 上個月宣布，已向11 家違反加州證券法的實體發出停止和禁止令。其中一些亮點包括指控他們提供不合格證券以及對投資者的重大失實陳述和遺漏。
這些違規行為應該提醒我們，雖然加密貨幣對於廣大公眾來說是一個獨特而令人興奮的行業，但它仍然是一個充滿不良參與者和欺詐潛力的領域。迄今為止，政府對加密的監管充其量是最小的，明顯缺乏行動。無論你是全職專業投資者，還是想參與其中的普通粉絲，在參與任何加密貨幣機會之前，你都需要絕對確定自己將進入什麼領域。
加利福尼亞州已經為那些希望在該州開展業務的人建立了一個特定於加密的商業註冊流程。提議的框架被州長加文紐森否決，因為建立和執行這樣一個框架所需的資源對該州來說是令人望而卻步的。儘管尚未採用此類合規基礎設施，但它指出了監管機構對加密貨幣行業的擔憂。
似乎有一種模式，即新興行業，尤其是那些像加密貨幣一樣受到國際關注的行業，特別容易受到欺詐的影響。人們只能追溯到大麻合法化，才能找到加利福尼亞最後一次不得不處理這種規模的欺詐計劃。
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以消費者保護的名義，被稱為監管和合規先行者的加利福尼亞州似乎不可避免地會創建某種形式的特定於加密的合規基礎設施。如果歷史有任何跡象，一旦加利福尼亞發布其框架，其他州將效仿。
聯邦和州代表一直在嘗試起草立法以建立加密的金融標準，但迄今為止運氣不佳。在聯邦層面，參議員Cory Booker、John Thune、Debbie Stabenow 和John Boozman 共同發起了一項法案，授權商品期貨交易委員會(CFTC) 作為加密貨幣監管機構，而參議員Kirsten Gillibrand 和Cynthia Lummis 共同發起了一項法案。發起了一項法案，以建立更明確的數字資產和虛擬貨幣指南。立法者甚至聯繫了馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）等科技名人，以權衡加密貨幣欺詐行為。
資料來源：鏈分析
預計這些或其他類似的以加密貨幣為重點的法案都不會在2022 年通過，但這種程度的兩黨合作近年來是前所未有的。合作應僅反映對監管框架的巨大需求。換句話說，民主黨人和共和黨人就任何事情互相交談都應該阻止媒體，但他們共同發起多項法案的事實應該告訴我們，對指導有巨大的要求。
如果政府不打算對加密貨幣進行控制，應該如何投資加密貨幣空間？如果向他們提供加密貨幣投資機會，應該考慮一些一般要點。
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在審查任何機會時，請盡職調查沒有一定程度的實質性支持，不要相信任何人的話。如果加密貨幣不是專業領域，請聯繫具有合格經驗的專業人士。如果可能，請確保在審查過程中使用加密貨幣監控和區塊鏈分析工具。
欺詐者的一個常見策略是對潛在的關閉施加過度壓力或人為的時間表。放慢這個過程，並利用所有必要的時間來做出投資決定。
如果這聽起來好得令人難以置信，它可能是。儘管陳詞濫調可能被誇大了，但它確實提出了一個有效的觀點。已經有一些計劃為引入的任何新投資者支付初始和持續股息，以及從這些新投資者引入的任何投資者那裡支付額外股息。如果這聽起來像金字塔或多層次營銷計劃，那是因為它是。諸如“無風險投資”之類的術語也被拋出。最終，如果沒有人知道機會來自哪裡，請小心。
雖然加密貨幣可能是一個有趣且令人振奮的話題，有許多合法機會，但也有一些糟糕的玩家會利用缺乏政府監督以及過度熱情或教育不足的投資者的興奮。
Zach Gordon 是Propeller Industries 的一名註冊會計師(CPA) 和加密貨幣會計副總裁，擔任加密貨幣和Web3 客戶組合的部分首席財務官和顧問。他被任命為40 歲以下40 歲的註冊會計師，是NYSSCPA 數字資產委員會的成員，自2016 年以來一直以各種身份與加密貨幣客戶合作。
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