美國檢察官Damian Williams 和特工Tyler Hatcher 宣布扣押與絲綢之路有關的價值3.36B 美元的比特幣(BTC)。
美國紐約南區檢察官Damian Williams 和負責IRS 刑事調查的特別探員集體披露了與2012 年與暗網市場絲綢之路有關的50,000 多枚比特幣被沒收的相關信息。
“2021 年11 月，執法部門查獲了藏在被告人JAMES ZHONG 家中設備中的超過50,676 個比特幣； ZHONG 現在承認2012 年從絲綢之路暗網非法獲取比特幣。” 司法部新聞稿寫道。
James Zhong 於2021 年11 月被指控非法獲得價值3.36B 美元的50,676 BTC，最近對對他的指控表示認罪。達米安律師週一通過 陳述.
根據聲明，鐘於2012 年9 月在暗網市場絲綢之路上通過電匯欺詐獲得了50K+ 比特幣。九年後，美國當局在調查期間突襲了鐘在佐治亞州蓋恩斯維爾的住所，導致沒收了BTC 代幣。鐘在上週五對這些指控供認不諱。
除了沒收的BTC 外，當局還從鐘的家中查獲了66.1 萬美元和幾項貴金屬資產。美國檢察官辦公室的聲明指出，這次沒收是美國歷史上最大的加密貨幣沒收，目前是第二大，僅次於美國司法部 逮捕 兩個人在2 月份共謀洗錢高達4.6B 美元的加密貨幣。
“由於最先進的加密貨幣追踪和良好的老式警察工作，執法部門找到並追回了這一令人印象深刻的犯罪收益緩存。 這個案例表明，我們不會停止追踪金錢，無論多麼巧妙地隱藏，甚至是爆米花罐底部的電路板，”威廉姆斯律師在談到發展時說道。
在鐘最近提出抗辯後，美國法官Paul Gardephe 下達了沒收令，其中涉及鐘在孟菲斯一家RE&D Investments, LLC 的80% 股權； 50K+ BTC和從鍾家中沒收的所有貴金屬，包括黃金和白銀。
在談到此事時，特工Hatcher 強調了鐘的犯罪計劃背後的複雜性，其中涉及欺詐絲綢之路。 Hatcher 還指出，他的機構將繼續與美國檢察官辦公室合作，打擊類似的欺詐行為。
美國當局在打擊與加密貨幣相關的犯罪方面相當積極，因為加密貨幣領域見證了犯罪活動在採用率不斷提高的情況下大幅上漲。 9 月，聯邦調查局和私家偵探 沒收 朝鮮黑客竊取了3000 萬美元。
據CNBC 報導 報告，加密貨幣占美國國稅局去年沒收的資產的90% 以上。該報告還指出，這些加密貨幣資產通常會在法院授權後清算，收益將流向犯罪的任何受害者或分配給政府機構。
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資訊來源：由0x資訊編譯自THECRYPTOBASIC。版權歸作者Albert Brown所有，未經許可，不得轉載