根據新聞稿，美國司法部（DoJ）已查獲與臭名昭著的數字絲綢之路相關的超過33 億美元或50,000 比特幣（BTC）。這次抓捕是司法部、紐約南區和美國國稅局(IRS) 刑事部門歷史上規模最大的抓捕之一。
如前所述，查獲的比特幣與“絲綢之路”暗網市場和Jame Zhong 有關。此人於2022 年11 月4 日承認從該網站購買50,000 BTC 的電匯欺詐罪。
美國執法機構在佐治亞州蓋恩斯維爾的鐘的財產搜查令中沒收了這種數字貨幣。除了沒收比特幣外，政府還沒收了鐘的80% 的投資、661,000 美元的現金和財產中的貴金屬。
美國檢察官威廉姆斯聲稱，鐘在十多年前偷走了50,000 比特幣。政府多年來一直在尋找戰利品，並慶祝他們的調查使他們解開了33 億美元的謎團。
這項長達十年的調查結果表明，比特幣和加密貨幣作為法定貨幣對犯罪分子來說並不是有價值的工具。在區塊鏈上，總有一條潛在的線索可以抓住壞人。威廉姆斯聲稱執法機構使用了先進的加密貨幣跟踪技術：
近十年來，這一大塊丟失的比特幣的下落一直是33 億美元以上的謎團。由於最先進的加密貨幣跟踪和良好的老式警察工作，執法部門找到並追回了這一令人印象深刻的犯罪收益藏匿處。這個案例表明，我們不會停止追踪金錢，無論它被多麼巧妙地隱藏，甚至到爆米花罐底部的電路板。
絲綢之路上的比特幣
絲綢之路暗網市場從2011 年到2013 年運營； 根據調查，該平台允許毒品交易以及非法商品和服務貿易。該網站的創始人Ross Ulbricht 目前因參與創建該網站而被判無期徒刑。
鐘被指控執行一項利用絲綢之路詐騙他人的計劃。該個人隱藏了自己的身份，並通過“快速連續”觸發140 筆交易來欺騙平台利用其設計中的漏洞。
鐘使用200 到2,000 比特幣為他的絲綢之路賬戶提供資金，然後繼續執行這些快速提款，從而使他能夠利用該漏洞。根據新聞稿，2017 年這一數字翻了一番，即2017 年所謂的“區塊大戰”事件。
BTC 價格在4 小時圖上橫盤整理。來源：BTCUSDT 交易觀點
當時，特定的人分叉了比特幣網絡，並向所有BTC 持有者發送了一個空投比特幣現金（BCH），這是該區塊鏈新創建的代幣。鐘目前被拘留，等待美國法官宣判，宣判將於2023 年2 月23 日進行。
該計劃使他竊取了50,000 比特幣，並將其轉移到他控制的地址。執法機構聲稱，該人竭盡全力隱瞞這些BTC 的所有權。
負責國稅局刑事調查部門的特工說：
鍾先生實施了一項複雜的計劃，旨在從臭名昭著的絲綢之路市場竊取比特幣。一旦他的搶劫成功，他就試圖通過一系列複雜的交易來隱藏他的戰利品，他希望這些交易會得到改善，同時隱藏在“暗網”的奧秘後面。 IRS-CI 特工是世界上最擅長通過網絡空間或任何我們進行金融調查的地方追踪資金的特工。
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