黑客盜幣or蓄意跑路,FTX“捲款”事件全分析

市場尚未從FTX 大廈傾塌、幾日宣布破產重組的震驚中恢復,一波未平,一波又起。

近日以來,儘管用戶存款無法提取,但FTX 依在開放交易,用戶的存款也被戲稱為“歡樂豆”,不少用戶扔抱有希望進行操作。

而今日上午開始,用戶存款數值、充提記錄、交易記錄都已消失不見。對於FTX 用戶來說,最後的一絲希望也幾乎破滅了。

黑客盜幣or蓄意跑路,FTX“捲款”事件全分析(持續更新)

今日午間, FTX 疑似被黑客攻擊。鏈上記錄顯示,FTX 與FTX US 的大量交易所資產開始歸集到同一個鏈上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。一些錢包被標記為fucksbf 和fuckftxandsbf.eth,這也讓人們懷疑FTX 是否遭遇了黑客攻擊。

多個項目方提醒用戶存在信息洩漏的可能性,建議卸載FTX App,請勿下載新版FTX 或進行版本更新。

此外,FTX Telegram 管理員Rey 表示FTX 遭黑客攻擊,並提示不要訪問FTX 網站,因為它可能會下載木馬病毒。

FTX US 法律總顧問Ryne Miller 回應稱,正在調查與跨交易所合併FTX 餘額相關的錢包異動情況,會盡快分享更多信息。

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到目前為止,FTX 並未對“黑客” 事件給出詳細解釋。但昨日宣布破產,今日大部分資產被盜這樣“編劇都寫不出” 的劇情,實在無法令人相信不是有人導演,錢包的怪異行為更讓人懷疑這是場“盜幣” 意外,還是團隊的捲款跑路。

在資金歸集之後,大量資金從FTX 轉出並通過DEX 直接砸盤賣出。目前0x59ab 開頭地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO、LINK、MATIC、AAVE、SHIB、APE 被出售。

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令人驚訝的是,這些出售代幣的行為滑點極高。以MATIC 為例,黑客出售了價值約913 萬美元的MATIC,但僅收到價值約623 萬美元的ETH,滑點造成的損失高達近300 萬。其套現之急迫令人震驚。

在大量賣出之後,黑客地址更為匪夷所思的行為出現了。與以往黑客持有大量ETH 套現有所不同,FTX 黑客地址(0x59ab 開頭)除ETH、DAI 之外,還使用4620 萬枚USDT 買入116,915 枚BNB,買入單價為395 美元。

而黑客恰逢其時的出現,也讓市場對事情的走向不免多產生了一些聯想。

而一直追踪本次事件的推特用戶Autism Capital 則給出了更為聳人聽聞的猜想:黑客子虛烏有,系內部人員捲款潛逃。

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Autism Capital 發現,黑客的操作記錄與FTX 對外披露信息的時間節點不相符,而且黑客的操作權限極高,有人認為這並不像外部人員可以達到的。

有社區用戶發現,FTX 的創始人兼CTO Gary Wang 的Github 賬戶直至公司倒閉仍在貢獻代碼。這一活躍的“工作” 情況也不免令人心生疑惑。 11月11日,Gary Wang提交了5次代碼。 11月10日,Gary Wang提交了19次代碼。不過由於該代碼提交至私有項目,我們並不能看到提交的具體內容,但推測其更新的代碼或為FTX的代碼。

而在FTX 官網上,僅SBF 及Gary Wang 兩人擁有“Founder” 頭銜。

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今日下午,路透社的報導也透露出了更多疑點。 FTX 法律和財務團隊調查發現,SBF 在FTX 的會計系統中實施所謂的“後門”,該系統是利用定制軟件構建。該“後門” 允許SBF 在不提醒其他人(包括外部會計師)的情況下執行可能改變公司財務狀況的工作。他們表示,這一設置意味著將100 億美元資金轉移到Alameda,並沒有在FTX 引發任何內部合規或會計風險示警。

據兩名知情人士透露,至少有10 億美元的客戶資金從加密交易所FTX 消失。知情人士稱,Sam Bankman-Fried 已經將100 億美元的客戶資金從FTX 秘密轉移到Alameda Research。一位消息人士估計其中下落不明的金額約為17 億美元。另一位則表示在10 億美元和20 億美元之間。

作為頭號網紅,這種現象級事件自然也少不了馬斯克的身影。

今日14 時,Elon Musk 發推稱,在Twitter 上實時追踪FTX 崩盤/ 調查事件。稍晚之後,他還參與了針對FTX 事件進行的主題SPACE,但並未就這一事件他是否會參與透露出更多信息。

今日15 時,FTX US 法律總顧問Ryne Miller 回應稱,“第11 章破產申請之後,FTX US 和FTX 啟動預防措施,將所有數字資產轉移到冷錢包。目前已加快流程,以減輕未經授權的交易造成的損失。”但他並未說明今日的“黑客” 行為是否是官方進行的“轉移” 行為。目前,FTX 仍未對這一事件做出正式表態。

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彭博社消息稱FTX 已經啟動平台資金餘額“異常情況”的調查。 FTX 黑客事件仍在持續發酵,真相依然撲朔迷離。 Odaily 星球日報將持續追踪本事件進展。

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來源:Loopy Lu

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