加密貨幣欺詐者和黑客找到了一種新的、簡單的方法來避免被抓到。區塊鏈安全公司CertiK 推出了一套KYC 參與者供僱傭，欺詐者可以利用這些參與者來欺騙加密貨幣社區。
多年來，詐騙者在如何避免被抓住方面變得越來越有創意。許多非法活動如雨後春筍般湧現，從免費的加密貨幣詐騙到浪漫/在線約會詐騙。
商業改善局(BBB) 詐騙追踪器顯示，加密貨幣詐騙已從2020 年第七大風險欺詐活動上漲到2021 年第二大危險活動。
看到此類非法活動，幣安和Coinbase 等許多加密貨幣交易所都實施了嚴格的了解你的客戶(KYC) 法規和措施。但是，欺詐者似乎也找到了解決方法。
KYC 演員為壞人工作
區塊鏈安全公司CertiK 已發出警告，稱欺詐者利用“專業KYC 參與者”繞過定期檢查。
在此方案中，專門聘請KYC 參與者代表欺詐項目所有者完成註冊，這些項目所有者希望在內部黑客攻擊或詐騙之前獲得加密貨幣社區的信任。
根據區塊鏈安全公司的說法，僱用某人“為欺詐性業務進行KYC”非常容易且便宜。根據開設加密貨幣交易賬戶的註冊和身份要求，價格可低至每位用戶8 美元。
CertiK 的分析補充道：
“如果KYC 演員必須遵守更複雜的驗證過程，價格就會上漲，如果買家需要一個被認為是洗錢低風險國家公民的演員，價格就會大幅上漲。 這樣，你就不太可能被標記或拒絕註冊，並且可以訪問更多服務。”
總的來說，這家安全公司的分析師能夠識別出20 多個場外交易(OTC) 市場，其中大部分通過Telegram 和Discord 服務以及一些低端手機應用程序運營。
CertiK 警告用戶或潛在投資者在處理加密貨幣項目時要謹慎行事。應對所有主要成員進行適當、徹底的背景調查。甚至建議與經驗豐富的刑事調查員和情報分析師組成的專業團隊合作。
加密貨幣欺詐者越來越高
在過去的幾年中，由於加密的興起，加密貨幣詐騙大幅上漲。此前，CertiK 報告稱，黑客在2022 年上半年竊取了超過20 億美元的加密貨幣資產，分析師預計這一類別的損失將比2021 年增加223%。
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOINBAZIS。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：加密貨幣欺詐者聘請專業的KYC 參與者以避免失敗
