土耳其金融情報部門MASAK 已就倒閉的比特幣(BTC) 和加密貨幣交易所FTX 的前首席執行官Sam Bankman-Fried（又名SBF）就欺詐指控展開司法調查。為此，他沒收了他在那個國家的資產。
在本週發布的一份新聞稿中，MASAK 明確指出，在“強烈懷疑犯罪”之後，對SBF 展開了調查，SBF“直接或間接控制著與FTX 在我國有關聯的人”。
調查是針對“土耳其刑法典中的各種先兆犯罪”，以及“洗錢犯罪所得資產的價值”，而建立FTX 帝國的商人可能會在其中招致損失。
土耳其財政部下屬機構MASAK 的聲明說：“因此，對嫌疑人展開了司法調查，並採取了資產沒收措施。” 該辦公室還將調查與FTX 相關的其他人和公司，例如金融機構和其他供應商。
MASAK 回憶說，他們在11 月14 日已經開始調查，但針對的是FTX 公司。具體而言，該機構負責檢查該公司運營的細節，以及運營商在土耳其的交易和活動。那是幾週前交易所開始崩盤的時候。
此類查詢確定FTX TR 用戶的資金沒有得到充分保障，也沒有被“妥善保管”。他們還透露，該公司挪用客戶資金，將其轉移給第三方。他們還透露，存在“不利於其正常運作”的市場操縱。
該交易所在該國的子公司FTX TR 是與FTX 母公司有關聯的130 家公司之一，這些公司於11 月11 日星期五申請破產，此前最大的交易所之一的倒閉進一步惡化。該子公司由一位曾在幣安工作並在土耳其開展業務的高管領導。
土耳其針對SBF的調查並不是第一次。該公司還是美國聯邦辦公室的調查對象，例如證券交易委員會(SEC)、司法部(DoJ) 和商品期貨交易委員會(CFTC)。
同樣，正如CriptoNoticias 最近幾天報導的那樣，此案是巴哈馬金融犯罪部門調查的對象。
SBF 被指控使用FTX 交易所用戶的資金為其另一家公司Alameda Research 提供資金，這家公司本應在2022 年初因市場下跌而破產。
兩位律師表示，如果發現SBF 犯罪並違反了美國證券法，該商人可能面臨長達20 年的監禁。
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0X簡體中文版：土耳其調查Sam Bankman-Fried 欺詐並沒收其資產