去中心化金融一定安全嗎?這份DeFi安全指南奉上

原文:Ignas

編譯:Biteye 核心貢獻者Crush

FTX 的崩潰證明了自我託管和風險管理的重要性。但是在DeFi 中,仍有許多漏洞、Rug Pull 以及合約BUG,一不小心就會虧錢。

今天這篇文章,我就來說一下如何去評估一個項目的安全性,以保護好自己的資產。

如果你自己本身就是一個經驗豐富的智能合約開發者,能夠親自去驗證項目代碼的安全性,這再好不過了,但是我相信大多數人都不是。

所以沒辦法,我們只能根據其他數據去評估一個項目,這涉及到一定程度的信任。

TVL 高就一定安全?

眾所周知,大多數人通過存入智能合約的資產價值來評估一個DeFi 項目的好壞。因此,不少人認為TVL 在一定程度上,是可以反映這個項目的安全性的。

如果鎖倉的資產越多,那麼說明這個協議的安全性就越高。你可以這麼想,能夠鎖倉這麼多資金的協議,那這些存錢的人一定是進行了充分的調查,確認了協議的安全性才敢把錢放進去。

不幸的是,TVL 往往給人一種錯誤的安全感。一方面,你認為高TVL 的協議更加安全,但同樣黑客也會盯著這些協議進行攻擊,因為攻擊這些協議能賺取更多的利潤。另一方面,低TVL 也不一定就意味著協議就不安全。

因此,僅僅通過TVL 去判斷一個協議的安全性,不免有些似是而非。

我們根據TVL對現有的DeFi項目進行一個排名:

看完這張圖後

  • 你還認為高TVL 一定代表著安全嗎?

  • 圖中有哪些協議你覺得是不可信的?為什麼?

親自驗證

「不信任,只驗證」是我們進行智能合約審計的原因。如果不是這樣,我們可能不需要審計。因為代碼是開源的,社區可以找到代碼中的所有問題。然而,社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

因此審計人員必須要足夠專業,但更加重要的是,審計人員自己不能出問題。例如,著名審計公司Certik 經手審核的不少項目仍然被黑了,可以說是防不勝防。

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同時,審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審核(並評估為安全)的協議被黑,則給人一種不專業的印象。事實上,Certik 已經審核了超過3422 個項目,所以其中一些項目遭到黑客攻擊或存在漏洞也是難以避免的。

所以僅僅進行是通過審計,並不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布「完成審計」,但當你閱讀審計報告時,卻發現他們的安全分數實際上很低。

這給我的教訓是,不要盲目相信項目方的審計公告,而是通過閱讀實際審計報告來驗證結果。

我不愛讀審計報告怎麼辦?

事實上,大多數人都不會閱讀審計報告,不過Certik 有一個包含所有已審項目的數據看板,在這個看板裡面,你可以檢查項目的「信任分數」,數字越高表示安全。

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其它審計機構,例如Hacken,也會有類似的數據看板。或者你可以簡單地閱讀一下審計摘要,例如下面這個Trader Joe 的例子, 它是由Paladin 審計完成的。

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通過這裡的數據我們不難看出,Trader Joe 修復了所有的中高風險問題,但是在低風險問題上,卻仍有部分未進行修復。

審計只是開始

評估一個項目的安全性,還需要考慮更多:

  • 充分的測試

  • 賞金活動

  • 文檔的公開透明

  • 管理控制

  • Oracle 文檔

要考慮的方面那可太多了,要是全部都親自驗證,恐怕先得累死。說到這裡,我們就不得不提到DeFi Safety。它會對這些協議進行一個驗證,然後給出安全評分。

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根據它們提供的結果,我們可以很清楚地看到,Liquity Protocol、Synthetix 以及Angle Protocol 是所有經過驗證的DeFi 協議中最安全的。

在Defi Safety 上,你還可以查看更多細節部分的內容。例如,Liquidy protocol 仍然需要形式驗證。

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此外,你還可以通過Exponential DeFi,對錢包的投資組合進行一個安全性評估。

「評價錢包」功能會為你提供當前投資的風險分析。例如,在Tetranode 的資產中,就有450 萬美元的資產是被存入在風險較高(C 級)的協議中。

去中心化金融一定安全嗎?這份DeFi安全指南奉上

ExponentialDeFi 會根據項目評估給出評分,評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全性。這種簡單易懂的風險說明,讓我愛不釋手。

就拿Abracadabra 的穩定幣MIM 來舉例,它會直接給出警告:SPELL 被用作抵押品可能會導致壞賬。

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不懂就問

最後一個要給大家介紹的方法就是,直接加入項目的社區,然後思考一下下面幾個問題:

  • 他們有保險基金嗎?

  • 他們會迴避提問嗎?

  • 他們正在做什麼來提高安全性?

去中心化金融一定安全嗎?這份DeFi安全指南奉上

例如我之前就曾問過Stargate 團隊,他們是否擁擁有保險基金,以防止項目被黑客入侵。但是有時想要得到一個準確的答案,卻並不是那麼簡單,項目方往往會各種拐彎抹角地迴避問題。這似乎是一種危險信號,讓人不得不提高警惕。

但是無論發生什麼,DeFi 都還很年輕,還有很長的路要走,所以最好不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裡!

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